天银机电：第六届董事会第一次会议决议公告

公告编码:2026-031

常熟市天银机电股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、常熟市天银机电股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月7日召 开了公司2026年第一次临时股东会,顺利完成换届选举产生了公司第六届董事会。 为保证公司新一届董事会工作的正常进行,经全体董事会同意豁免本次会议通知 期限,会议通知于当日以紧急口头及通讯方式向全体董事送达,公司于当日下午 15:30在江苏省常熟市碧溪街道电厂路19号办公楼四楼会议室以现场与通讯表决 相结合的方式召开了第六届董事会第一次会议。

2、本次董事会会议应到董事9名,实到董事9名(其中:董事张裕烽先生、 郑家辉先生及江丽兰女士以通讯方式参加本次会议),无委托出席情况。

3、会议由全体董事共同推举董事刘冠勋先生主持,公司董事会秘书及其他 非董事高级管理人员列席会议。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于选举公司第六届董事会董事长》的议案

公司第六届董事会董事成员已全部选举产生,其中非职工代表董事经2026 年第一次临时股东会选举产生,职工代表董事经公司2026 年临时职工代表大会 选举产生。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳

证券交易所上市公司自律监管指引第2 号――创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,全体董事一致同意选举刘冠勋先 生担任第六届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届 董事会任期届满之日止。

2、审议《关于选举公司第六届董事会各专门委员会》的议案

根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号――创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定,公司董事会下设审计委员会、 提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。经董事会审议, 同意选举产生第六届董事会各专门委员会委员,任期三年,自本次董事会审议通 过之日起至第六届董事会任期届满之日止。各专门委员会委员选举情况如下:

审计委员会委员由黄元林先生、吴兴印先生及江丽兰女士担任,其中,黄元 林先生担任审计委员会主任委员(召集人);

提名委员会委员由吴兴印先生、刘冠勋先生及周梅女士担任,其中,吴兴印 先生担任提名委员会主任委员(召集人);

薪酬委员会委员由周梅女士、赵云文先生及黄元林先生担任,其中,周梅女 士担任薪酬委员会主任委员(召集人);

战略委员会委员由刘冠勋先生、黄元林先生及吴兴印先生担任,其中,刘冠 勋先生担任战略委员会主任委员(召集人)。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相

关公告。

3、审议《关于聘任公司高级管理人员》的议案

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2 号――创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》等相关规定,会议决定聘任赵云文先生为公司总经理, 聘任赵晓东先生、方程先生、刘利东先生、苏卫国先生、葛玲莉女士、李俭先生、 闫宸先生为公司副总经理,聘任李荟女士为副总经理兼财务总监。任期三年,自 本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,其中聘任财务总监事项已经公 司董事会审计委员会审议通过。

4、审议《关于聘任公司董事会秘书》的议案

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定,经公司董事长提名,董事 会提名委员会资格审查,公司董事会同意聘任方程先生为公司董事会秘书,任期 三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

5、审议《关于聘任公司证券事务代表》的议案

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2 号―创业板上市公司规范运作》等有关规定,公司董事会同意

聘任李燕女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书工作,任期三年,自本次董 事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

特此公告。

常熟市天银机电股份有限公司董事会

2026年8月7日