天银机电：2026年第一次临时股东会决议公告

常熟市天银机电股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会会议无增加、变更、否决议案的情况;

2、本次股东会不存在变更前次股东会决议的情形;

3、本次股东会会议以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开时间:现场会议于2026 年8 月7 日(星期五)下午14:30 召开;通 过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2026 年8 月7 日上午 9:15―9:25,9:30―11:30 和下午13:00―15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为:2026 年8 月7 日上午9:15 至下午15:00 的任意时间。

2、现场会议召开地点:江苏省苏州市常熟碧溪街道电厂路19号常熟市天银机 电股份有限公司办公楼四楼会议室。

3、表决方式:本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

4、召集人:公司第五届董事会

5、会议主持人:董事长方谷钏先生

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。

公司董事会于2026年7月23日在中国证监会创业板指定信息披露网站上发布 了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-026),以公 告方式通知各股东召开本次股东会。

(二)会议出席情况

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东296 人,代表股份108,285,435 股,占公司有表决 权股份总数的25.4768%。

其中:通过现场投票的股东2 人,代表股份4,806,865 股,占公司有表决权股 份总数的1.1309%。

通过网络投票的股东294 人,代表股份103,478,570 股,占公司有表决权股份 总数的24.3459%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东294 人,代表股份5,912,990 股,占公司有表 决权股份总数的1.3912%。

其中:通过现场投票的中小股东1 人,代表股份132,365 股,占公司有表决权 股份总数的0.0311%。

通过网络投票的中小股东293 人,代表股份5,780,625 股,占公司有表决权股 份总数的1.3600%。

2、公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员等出席或列席情况

(1)公司在任董事9人,通过现场或腾讯会议参会方式出席9人;

(2)董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了本次会议;

(3)非独立董事候选人、独立董事候选人出席了本次会议

3、北京大成律师事务所律师出席本次股东会,对本次股东会的召开进行见证, 并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式,就股东会通知公告列 明的提案进行了审议并投票表决。具体表决结果如下:

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候

选人的议案》

本议案采取累积投票制的方式选举刘冠勋先生、赵云文先生、张裕烽先生、 郑家辉先生、江丽兰女士为公司第六届董事会非独立董事,均获出席会议有效表 决权股份总数的二分之一以上同意,任期自本次股东会审议通过之日起三年。具 体表决结果如下:

1.01 选举刘冠勋先生为第六届董事会非独立董事

表决情况:同意107,290,804股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0815%。

其中,中小股东总表决情况:同意4,918,359股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的83.1789%。

表决结果:刘冠勋先生当选第六届董事会非独立董事。

1.02 选举赵云文先生为第六届董事会非独立董事

表决情况:同意107,279,675股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0712%。

其中,中小股东总表决情况:同意4,907,230股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的82.9907%。

表决结果:赵云文先生当选第六届董事会非独立董事。

1.03 选举张裕烽先生为第六届董事会非独立董事

表决情况:同意107,276,576股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0683%。

其中,中小股东总表决情况:同意4,904,131股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的82.9383%。

表决结果:张裕烽先生当选第六届董事会非独立董事。

1.04 选举郑家辉先生为第六届董事会非独立董事

表决情况:同意107,278,958股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0705%。

其中,中小股东总表决情况:同意4,906,513股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的82.9785%。

表决结果:郑家辉先生当选第六届董事会非独立董事。

1.05 选举江丽兰女士为第六届董事会非独立董事

表决情况:同意107,277,769股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0694%。

其中,中小股东总表决情况:同意4,905,324股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的82.9584%。

表决结果:江丽兰女士当选第六届董事会非独立董事。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选 人的议案》

本议案采取累积投票制的方式选举黄元林先生、吴兴印先生、周梅女士为第 六届董事会独立董事,均获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意, 任期自本次股东会审议通过之日起三年。具体表决结果如下:

2.01 选举黄元林先生为第六届董事会独立董事

表决情况:同意107,278,452股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0701%。

其中,中小股东总表决情况:同意4,906,007股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的82.9700%。

表决结果:黄元林先生当选第六届董事会非独立董事。

2.02 选举吴兴印先生为第六届董事会独立董事

表决情况:同意107,276,432股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0682%。

其中,中小股东总表决情况:同意4,903,987股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的82.9358%。

表决结果:吴兴印先生当选第六届董事会非独立董事。

2.03 选举周梅女士为第六届董事会独立董事

表决情况:同意107,286,131股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0772%。

其中,中小股东总表决情况:同意4,913,686股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的83.0999%。

表决结果:周梅女士当选第六届董事会非独立董事。

3、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》

表决情况:同意107,895,335股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6397%;反对334,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3090%; 弃权55,500股(其中,因未投票默认弃权9,800股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0513%。

其中,中小投资者表决情况:同意5,522,890股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的93.4027%;反对334,600股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的5.6587%;弃权55,500股(其中,因未投票默认弃权9,800股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9386%。

表决结果:本项议案获表决通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京大成律师事务所

2、见证律师:宋修文、苗飞

3、结论性意见:常熟市天银机电股份有限公司本次股东会的召集与召开程序 符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定;出席会 议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、常熟市天银机电股份有限公司2026年第一次临时股东会决议;

2、北京大成律师事务所出具的《北京大成律师事务所关于常熟市天银机电股 份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》;

3、其他备查文件。

特此公告。

常熟市天银机电股份有限公司董事会

2026年8月7日