晶赛科技：第四届董事会第六次会议决议公告

安徽晶赛科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年8 月7 日

2.会议召开地点:公司会议室(合肥市经济技术开发区云谷路2569 号)

3.会议召开方式:现场表决与通讯表决相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年7 月28 日以通讯方式发出

5.会议主持人:刘岩先生

6.会议列席人员:高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明:

本次会议召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章等规范性文件的要求,符合《公司法》、《公司章程》相关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事9 人,出席和授权出席董事9 人。

董事吴小亚先生、吴林先生、丁斌先生因工作安排以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司2026 年半年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容:

根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司业务办 理指南第6 号―定期报告相关事项》等相关规定,安徽晶赛科技股份有限公司 (以下简称“公司”)编制了《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘 要》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《2026 年半年度报告》(公告编号:2026-046)、《2026 年半年度报告摘要》(公告编号:2026-047)。

2.议案表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于聘任内审部负责人的议案》

1.议案内容:

为进一步完善公司治理结构,保证公司内部审计工作的正常进行,根据《北 京证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《内部审计制度》等相关规定, 经公司董事会审计委员会提名并审查通过,董事会同意聘任沐晓菊女士为公司 内部审计部门负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会 任期届满之日止。

2.议案表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一)《安徽晶赛科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》;

(二)《安徽晶赛科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第三次会议 决议》。

安徽晶赛科技股份有限公司

董事会

2026 年8 月7 日