中富通：第五届董事会第二十二次会议决议公告

中富通集团股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2026 年7 月27 日,中富通集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会 以电子邮件、电话等形式向各位董事发出召开公司第五届董事会第二十二次会议 的通知,并于2026 年8 月7 日以现场加通讯的方式召开了此次会议。会议应到 董事9 人(其中独立董事3 人),实到9 人,会议由董事长陈融洁先生主持。会议 的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”) 和《中富通集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过认真审议并通过如下决议:

1、审议通过《关于调整2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》, 表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

鉴于公司2026 年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)所确定 的133 名首次授予激励对象中,17 名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟授予 其的全部限制性股票;2 名激励对象因离职失去参与本激励计划的激励对象资格, 公司取消拟向上述19 名激励对象授予的限制性股票共计6.72 万股。

根据2025 年度股东会的授权,公司董事会对本激励计划首次授予激励对象 人数、名单和授予数量进行调整。

经过上述调整后,本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量由920.00 万股调整为913.28 万股,其中首次授予限制性股票的数量由782.00 万股调整为 775.28 万股,首次授予激励对象人数由133 人调整为114 人。除上述调整外, 预留限制性股票的数量为138.00 万股保持不变,公司本次实施的激励计划与 2025 年度股东会审议通过的一致。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案关联董事朱小梅女士、林琛先生、胡宝萍女士、柯宏晖先生回避表决。

具体内容详见同日披露的《关于调整2026 年限制性股票激励计划相关事项 的公告》。

2、审议通过《关于向2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制 性股票的议案》,表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026 年限制性股票激励计划 (草案)》的有关规定以及公司2025 年度股东会的授权,董事会认为2026 年限 制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就,同意以2026 年8 月7 日为首 次授予日,授予114 名激励对象775.28 万股第二类限制性股票,授予价格为 17.99 元/股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案关联董事朱小梅女士、林琛先生、胡宝萍女士、柯宏晖先生回避表决。

具体内容详见同日披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

特此公告。

中富通集团股份有限公司

董事会

2026 年8 月7 日