安诺其：第七届董事会第一次会议决议公告

上海安诺其集团股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

上海安诺其集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议于2026 年8月7日召开。本次董事会会议通知已于2026年7月31日以电子邮件方式发出。会议采 用现场方式召开,本次会议由全体董事推举董事纪立军先生主持。本次会议应出席董事 9人,实际出席董事9人,董事会秘书出席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议由董事长纪立军先生主持,经与会董事审议,会议表决通过了如下议案:

议案1:《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号――创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定,选举纪立军先生担任公司第七届董事会董事长,任期自本次董事会 审议通过之日起三年。

议案2:《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号――创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定,公司第七届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会和战略委员会。具体选举及组成情况如下:

选举陈凌云女士、纪浩宇先生、赵向东先生为公司第七届董事会审计委员会委员, 其中陈凌云女士为主任委员(会议召集人)。

选举赵向东先生、纪立军先生、陈建波先生为公司第七届董事会提名委员会委员, 其中赵向东先生为主任委员(会议召集人)。

选举陈建波先生、章纪巍先生、陈凌云女士为公司第七届董事会薪酬与考核委员会 委员,其中陈建波先生为主任委员(会议召集人)。

选举纪立军先生、徐曼女士、赵向东先生为公司第七届董事会战略委员会委员,其 中纪立军先生为主任委员(会议召集人)。

以上人员任期与本届董事会任期相同。其中,根据《上市公司独立董事管理办法》, 独立董事连续任职不得超过六年,陈凌云女士任期为自公司2026年第一次临时股东会审 议通过之日起至2027年11月12日止。

议案3:《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司总经理由董事长纪立军先生兼任,鉴于纪立军先生自本公司成立以来对本公司 作出的重大贡献及丰富的经验,本公司认为由纪立军先生担任本公司董事长和总经理将 为本公司提供有力及持续的领导,能够有效贯彻长期发展战略,提升重大决策与执行效 率,保障公司核心业务的稳健发展。此外,公司的整体策略及其他主要业务、财务及营 运政策,均经董事会及高级管理层深入讨论后集体制定,不会对公司独立性产生不利影 响,不存在与公司利益相冲突的情形。公司已建立完善的内部控制体系及关联交易决策 制度,保障公司治理规范、运作独立,有效维护全体股东特别是中小股东的合法权益。 因此,该项安排具有合理性,符合《上市公司治理准则》的相关要求。

同时,经纪立军先生的提名,聘任章纪巍先生为公司副总经理和财务总监、聘任徐 曼女士为公司董事会秘书。以上高级管理人员任期与本届董事会任期相同。

议案4:《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任钱丽娟女士为证券事务代表,任期与本届董事会任期相同。

议案5:《关于部分募集资金投资项目调整投资总额的议案》

结合目前募集资金投资项目的实际情况,拟将“22,750吨染料及中间体项目”的投 资总额由30,898万元调整为39,953万元,该项目拟使用的募集资金金额未发生变化,投 资总额增加部分由公司自有资金补足。保荐人对此事项发表了同意的意见并出具了核查 意见。

具体内容详见公司2026年8月7日在巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金投资项 目调整投资总额的公告》(公告编号:2026-055)。

特此公告。

上海安诺其集团股份有限公司

董事会

2026年8月7日