瑞晨环保：第三届董事会第十三次会议决议公告

上海瑞晨环保科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海瑞晨环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次 会议于2026 年8 月7 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开,会议通知于2026 年8 月5 日以邮件方式向各位董事发出。全体董事一致同意豁免本次会议的提前 通知时限。本次会议由董事长陈万东先生召集并主持,应出席董事7 人,实际出 席董事7 人。本次会议的召集和召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《上海瑞晨环保科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2 号――创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等 有关规定,公司董事会同意聘任金大恒先生为公司财务总监,任期自本次董事会 审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

表决结果:同意7 票;弃权0 票;反对0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关 于公司财务总监辞职及聘任财务总监的公告》。

三、备查文件

1、第三届董事会第十三次会议决议;

2、第三届董事会提名委员会2026 年第一次会议决议;

3、第三届董事会审计委员会2026 年第三次会议决议。

特此公告。

上海瑞晨环保科技股份有限公司董事会

2026 年8 月8 日