国子软件：2026年第一次临时股东会决议公告

山东国子软件股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年8月6日

2.会议召开地点：公司第一会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长庞瑞英

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召开、召集和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共3人，持有表决权的股份总数92,340,980股，占公司有表决权股份总数的72.08%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事9人，出席9人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员及见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整募集资金计划投资明细及募投项目延期的议案》

1.议案表决结果：

同意股数92,340,980股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德和衡（济南）律师事务所

（二）律师姓名：王震、任维正

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东会表决结果合法、有效。

四、备查文件

（二）《北京德和衡(济南)律师事务所关于山东国子软件股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》

山东国子软件股份有限公司

董事会2026年8月7日