航天智造：第五届董事会第二十六次会议决议公告

航天智造科技股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

航天智造科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董 事会第二十六次会议于2026 年8 月7 日14:30 在公司成都分公 司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议已于2026 年7 月31 日以专人送达、电子邮件和电话等方式通知全体董 事。

本次会议由董事长罗传光先生召集并主持,应出席董事9 人,实际出席董事9 人。其中出席现场会议的董事为罗传光、 彭建清和张云飞,以通讯方式出席会议的董事为张涛、翁骏、 谢鲁、屈哲锋、邹华维和向永丽。公司董事会秘书列席了会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

与会董事经认真讨论,以填写表决票的方式审议通过了如 下议案:

(一)审议通过了《关于董事会换届选举及提名候选人的 议案》

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

董事会同意提名罗传光先生、彭建清先生、冯军先生、张 云飞先生、谢鲁先生、张晶女士为公司第六届董事会非独立董 事候选人,提名屈哲锋先生、邹华维先生、向永丽女士为公司 第六届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司在巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公 告》。

表决结果:赞同票9 票;反对票0 票;弃权票0 票。审议 通过。

本议案需提交公司股东会审议。

(二)审议通过了《关于提请召开2026 年第二次临时股 东会的议案》

公司董事会决定于2026 年8 月27 日采取现场表决与网络 投票相结合的方式召开2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披 露的《关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果:赞同票9 票;反对票0 票;弃权票0 票。审议 通过。

特此公告。

航天智造科技股份有限公司董事会

2026 年8 月8 日

备查文件

1. 公司第五届董事会第二十六次会议决议

2. 公司第五届董事会提名委员会第六次会议决议