保利联合：2026年第一次临时股东会决议公告

保利联合化工控股集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东会未出现否决议案的情形;

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.召集人:公司董事会;

2.现场会议召开时间:2026年8月7日(星期五)上午09:30。网 络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为: 2026年8月7日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2026年8月7日 9:15-15:00期间的任意时间;

3.召开地点:贵州省贵阳市观山湖区石林东路9号1号楼7层1号 会议室;

4.召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方

式;

5.主持人:经董事一致推选,会议由董事蒋帮俊先生主持;

6.本次股东会的召集召开符合相关法律、法规、规章及《公司 章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

通过现场和网络投票的股东148人,代表股份233,165,413股, 占公司有表决权股份总数的48.1863%。其中:通过现场投票的股东2 人,代表股份215,307,554股,占公司有表决权股份总数的44.4957%。 通过网络投票的股东146人,代表股份17,857,859股,占公司有表决 权股份总数的3.6905%。通过现场和网络投票的中小股东146人,代 表股份17,857,859股,占公司有表决权股份总数的3.6905%。其中: 通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份 总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东146人,代表股份17,857, 859股,占公司有表决权股份总数的3.6905%。公司董事及董事会秘 书出席本次会议,高级管理人员及见证律师列席本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下 议案进行了表决:

1.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

经股东会以累积投票方式选举边绍谦先生、徐魁先生、蒋帮俊 先生、梁越先生、侯鸿翔先生、戎志宏先生为公司第八届董事会非 独立董事。具体的表决结果如下:

1.01:选举边绍谦先生为公司第八届董事会非独立董事

总表决情况:同意股份数231,321,977股,占出席本次股东会有 效表决权股份总数的99.2094%;

中小股东总表决情况:同意股份数16,014,423股,占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的89.6772%;

1.02:选举徐魁先生为公司第八届董事会非独立董事

总表决情况:同意股份数231,316,078股,占出席本次股东会有 效表决权股份总数的99.2069%;

中小股东总表决情况:同意股份数16,008,524股,占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的89.6441%;

1.03:选举蒋帮俊先生为公司第八届董事会非独立董事

总表决情况:同意股份数231,316,192股,占出席本次股东会有 效表决权股份总数的99.2069%;

中小股东总表决情况:同意股份数16,008,638股,占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的89.6448%;

1.04:选举梁越先生为公司第八届董事会非独立董事

总表决情况:同意股份数231,316,304股,占出席本次股东会有 效表决权股份总数的99.2070%;

中小股东总表决情况:同意股份数16,008,750股,占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的89.6454%;

1.05:选举侯鸿翔先生为公司第八届董事会非独立董事

总表决情况:同意股份数231,326,421股,占出席本次股东会有 效表决权股份总数的99.2113%;

中小股东总表决情况:同意股份数16,018,867股,占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的89.7021%;

1.06:选举戎志宏先生为公司第八届董事会非独立董事

总表决情况:同意股份数231,326,531股,占出席本次股东会有 效表决权股份总数的99.2113%;

中小股东总表决情况:同意股份数16,018,977股,占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的89.7027%;

2.关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

经股东会以累积投票方式选举李德军先生、曹瑜强先生、屠新 曙先生为公司第八届董事会独立董事。具体的表决结果如下:

2.01:选举李德军先生为公司第八届董事会独立董事

总表决情况:同意股份数231,414,859股,占出席本次股东会有 效表决权股份总数的99.2492%;

中小股东总表决情况:同意股份数16,107,305股,占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的90.1973%;

2.02:选举曹瑜强先生为公司第八届董事会独立董事

总表决情况:同意股份数231,330,865股,占出席本次股东会有 效表决权股份总数的99.2132%;

中小股东总表决情况:同意股份数16,023,311股,占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的89.7269%;

2.03:选举屠新曙先生为公司第八届董事会独立董事

总表决情况:同意股份数231,565,862股,占出席本次股东会有 效表决权股份总数的99.3140%;

中小股东总表决情况:同意股份数16,258,308股,占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的91.0429%;

3.关于公司2026年度董事薪酬方案的议案

总表决情况:

同意232,542,603股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7329%;反对282,800股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.1213%;弃权340,010股(其中,因未投票默认弃权229,510股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1458%。

中小股东总表决情况:

同意17,235,049股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的96.5124%;反对282,800股,占出席本次股东会中小股东有

效表决权股份总数的1.5836%;弃权340,010股(其中,因未投票默 认弃权229,510股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的1.9040%。

表决结果:通过。

三、律师出具的法律意见

广东岭南律师事务所、广东岭南(佛山)律师事务所律师欧阳 娟芬、马锐到场见证本次股东会并出具法律意见,认为:“公司本 次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格,以及 会议表决程序,符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。本次股东会的表决结果合法有效。”

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的 《广东岭南律师事务所、广东岭南(佛山)律师事务所关于保利联 合化工控股集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意 见》。

四、备查文件

1.公司2026年第一次临时股东会决议;

2.广东岭南律师事务所、广东岭南(佛山)律师事务所关于保 利联合化工控股集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律 意见。

保利联合化工控股集团股份有限公司董事会

2026年8月7日