奔朗新材：2026年第一次职工代表大会决议公告

广东奔朗新材料股份有限公司

2026 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年8 月5 日

2.会议召开地点:公司二楼会议室

3.会议召开方式:现场结合通讯方式

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式:2026 年7 月31 日以通讯方式 发出

5.会议主持人:彭潇女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席职工代表36 人,出席和授权出席职工代表34 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于补选公司第六届董事会职工代表董事的议案》

1.议案内容:

鉴于公司职工代表董事杨成先生因个人原因辞职,不再担任职工代表董事, 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,为保证公司董事会的正常运作,补

选陆志刚先生为公司第六届董事会职工代表董事,任期自本次会议审议通过之日 起,至第六届董事会届满之日止。

经资格审核,陆志刚先生不属于失信联合惩戒对象,其任职资格符合《公司 法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》以及相关部门规章、《公司章程》 的有关规定。

具体内容详见公司于2026 年8 月7 日在北京证券交易所信息披露平台 (http://www.bse.cn/)披露的《广东奔朗新材料股份有限公司职工代表董事变动 公告》(公告编号:2026-053)。

2.议案表决结果:同意32 票;反对1 票;弃权0 票。

3.回避表决情况:

本议案关联职工代表陆志刚先生回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

(一)《广东奔朗新材料股份有限公司2026 年第一次职工代表大会决议》。

广东奔朗新材料股份有限公司

董事会

2026 年8 月7 日