景业智能：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

杭州景业智能科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州景业智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年8 月7 日 召开了2026 年第二次临时股东会,选举产生了公司第三届董事会非独立董事和 独立董事,上述董事与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成了公 司第三届董事会。同日,公司召开了第三届董事会第一次会议,选举产生第三届 董事会董事长、董事会各专门委员会委员和召集人,并聘任了公司高级管理人员。 现将有关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

(一)董事会选举情况

2026 年8 月7 日,公司召开2026 年第二次临时股东会,通过累积投票制方 式选举来建良先生、章逸丰先生、朱艳秋女士、吴薇女士、滕越女士为公司第三 届董事会非独立董事;选举陆菁女士、金鑫女士、王越先生为公司第三届董事会 独立董事。并于同日召开职工代表大会,选举金杰峰先生为公司职工代表董事。 本次股东会选举的五名非独立董事和三名独立董事以及公司职工代表大会选举 产生的职工代表董事共同组成公司第三届董事会,任期自公司2026 年第二次临 时股东会审议通过之日起三年。

公司股东会选举的第三届董事会董事简历详见公司于2026 年7 月23 日在上 海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭州景业智能科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-030)。职工代表大会选举产生 的职工代表董事简历详见公司于2026 年8 月8 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《杭州景业智能科技股份有限公司关于选举第三届董

事会职工代表董事的公告》(公告编号:2026-035)。

(二)董事长暨代表公司执行公司事务的董事选举情况

公司于2026 年8 月7 日召开了第三届董事会第一次会议,全体董事一致同 意选举来建良先生担任公司第三届董事会董事长,为执行公司事务的董事并担任 法定代表人,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日 止。

公司第三届董事会董事长简历详见公司于2026 年7 月23 日在上海证券交易 所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭州景业智能科技股份有限公司关于董事会 换届选举的公告》(公告编号:2026-030)。

(三)董事会专门委员会委员及召集人选举情况

公司于2026 年8 月7 日召开了第三届董事会第一次会议,全体董事选举产 生了公司第三届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会委员及召集人。第三届董事会各专门委员会委员及召集人情况如下:

1、选举来建良先生、章逸丰先生、王越先生为公司第三届战略委员会委员, 其中来建良先生为召集人;

2、选举金鑫女士、陆菁女士、来建良先生为公司第三届审计委员会委员, 其中金鑫女士为召集人;

3、选举王越先生、陆菁女士、来建良先生为公司第三届提名委员会委员, 其中王越先生为召集人;

4、选举陆菁女士、金鑫女士、朱艳秋女士为公司第三届薪酬与考核委员会 委员,其中陆菁女士为召集人;

其中,审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会均由独立董事担任召集 人,成员中独立董事占比均过半数,审计委员会的召集人金鑫女士为会计专业人 士,且审计委员会成员均不同时兼任公司高级管理人员。公司第三届董事会各专 门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日 止。

上述委员简历详见公司于2026 年7 月23 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《杭州景业智能科技股份有限公司关于董事会换届选 举的公告》(公告编号:2026-030)。

二、高级管理人员聘任情况

2026 年8 月7 日,公司召开了第三届董事会第一次会议,审议通过了《关 于聘任公司高级管理人员的议案》,同意聘任章逸丰先生为公司总经理,朱艳秋 女士为公司副总经理、董事会秘书,金杰峰先生、邵礼光先生、孔灿方先生、童 毅先生为公司副总经理,陈佳女士为公司财务负责人。上述高级管理人员任期自 本次董事会审议通过之日至第三届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查,且聘任财 务负责人的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备 与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》的规定,具备履行高级管理人员职责所需的专业知识和能力。其中,朱 艳秋女士已经取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,且其任职资格已 获上海证券交易所无异议通过。

章逸丰先生、朱艳秋女士简历详见公司于2026 年7 月23 日在上海证券交易 所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭州景业智能科技股份有限公司关于董事会 换届选举的公告》(公告编号:2026-030);金杰峰先生简历详见公司于2026 年8 月8 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭州景业智能科 技股份有限公司关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》(公告编号: 2026-035);邵礼光先生、孔灿方先生、童毅先生、陈佳女士的简历详见附件。

三、部分董事任期届满离任情况

公司本次换届选举完成后,因任期届满,杨将新先生、伊国栋先生、楼翔先 生不再担任公司独立董事。上述董事在任职期间勤勉尽责、忠实诚信,积极履行 职责,对促进公司持续健康发展发挥了积极作用,公司表示衷心感谢!

特此公告。

杭州景业智能科技股份有限公司董事会

2026 年8 月8 日

附件:

1、邵礼光先生,1982 年8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于 沈阳工业大学材料加工工程专业,硕士研究生学历。其主要经历如下:2008 年9 月至2017 年2 月,任东方电气新能源设备(杭州)有限公司工程师、采购部长; 2017 年3 月至2018 年4 月,任买道传感科技(上海)有限公司供应商链负责人; 2018 年5 月至2019 年3 月,任景业有限采购部经理;2019 年4 月至2019 年7 月,自由职业(机械行业);2019 年8 月至2020 年9 月,任景业有限项目管理 部经理、采购部经理;2020 年10 月至2021 年1 月,任景业智能总经理助理、 运营总监;2021 年1 月至2023 年8 月,任景业智能董事、总经理助理、运营总 监;2023 年8 月至今,任景业智能副总经理。

截至本公告披露日,邵礼光先生通过杭州一米投资合伙企业(有限合伙)间 接持有公司0.131%股份,以及通过公司2025 年员工持股计划间接持有公司 0.031%股份(处于锁定期),与公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司董 事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处 罚或证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被 中国证监会立案稽查的情形,亦不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

2、孔灿方先生,1968 年12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专 学历。其主要经历如下:2009 年4 月至2020 年9 月,任杭州市滨江区社区党委 书记兼经济合作社社长;2021 年1 月至2024 年6 月,任景业智能资产建设与管 理中心总经理;2024 年7 月至今,任景业智能全资子公司智核智能总经理兼资 产管理部负责人;2026 年1 月至今,任景业智能副总经理。

截至本公告披露日,孔灿方先生通过公司2025 年员工持股计划间接持有公 司0.070%股份(处于锁定期),与公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司 董事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的 处罚或证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规 被中国证监会立案稽查的情形,亦不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

3、童毅先生,1989 年10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于

浙江大学机械电子工程专业,本科学历。其主要经历如下:2015 年8 月至2018 年12 月,任景业智能项目管理部经理;2019 年1 月至2019 年12 月,任景业智 能营销二部经理兼保密办主任;2020 年1 月至2021 年12 月,任景业智能营销 总监兼保密办主任;2022 年1 月至2024 年6 月,任景业智能营销总监;2024 年7 月至今,任景业智能核工事业部总经理;2026 年1 月至今,任景业智能副 总经理。

截至本公告披露日,童毅先生通过杭州一米投资合伙企业(有限合伙)间接 持有公司0.283%股份,以及通过公司2025 年员工持股计划间接持有公司0.031% 股份(处于锁定期),与公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、高 级管理人员之间不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证 券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证 监会立案稽查的情形,亦不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件等要求的任职资格。

4、陈佳女士,1983 年12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于 兰州交通大学会计学专业,本科学历。其主要经历如下:2012 年8 月至2017 年 8 月,任职于浙江杭可科技股份有限公司,历任成本核算、销售管理的负责人; 2017 年10 月至2020 年11 月,任景业智能财务主管;2020 年11 月至2022 年1 月,任景业智能财务管理部副经理;2022 年1 月至今,任景业智能财务管理部 经理。

截至本公告披露日,陈佳女士通过杭州一米投资合伙企业(有限合伙)间接 持有公司0.044%股份,以及通过公司2025 年员工持股计划间接持有公司0.020% 股份(处于锁定期),与公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、高 级管理人员之间不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证 券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证 监会立案稽查的情形,亦不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件等要求的任职资格。