景业智能：关于聘任董事会秘书的公告

杭州景业智能科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杭州景业智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年8 月7 日召 开了第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》, 同意聘任朱艳秋女士为公司董事会秘书。现将有关情况公告如下:

一、董事会秘书的基本情况

经公司第三届董事会第一次会议审议通过,同意聘任朱艳秋女士担任公司董 事会秘书。朱艳秋女士具有良好的职业道德和个人品德,熟悉证券法律法规和证 券交易所业务规则,其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘 书监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号――规范运 作》等规定,具体如下:

(一)具备财务、会计、审计、法律合规、金融从业或其他与履行董事会 秘书职责相关的五年以上工作经验,或者取得法律职业资格证书并且具有五年 以上工作经验,或者取得注册会计师证书并且具有五年以上工作经验;

朱艳秋女士具备财务、会计、审计及其他与履行董事会秘书职责相关的五 年以上工作经验。

(二)截至公告披露日,不存在以下情形:

1.《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号――规范运作》第 4.2.2 条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形;

2.最近36 个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3 次以上行 政监督管理措施;

3.最近36 个月内被证券交易所公开谴责或者3 次以上通报批评;

4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任 职资格的情形。

(三)董事会秘书不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务 负责人的情形。董事会秘书兼任公司其他职务的,能够明确区分与董事会秘书 的职责,有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

朱艳秋女士兼任公司副总经理,不存在兼任总经理、分管经营业务的副总 经理以及财务负责人的情形,能够明确区分与董事会秘书的职责,有足够的时 间和精力独立履行董事会秘书职责。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

(一)提名委员会建议

公司董事会提名委员会已对朱艳秋女士任职资格进行审查,且聘任董事会秘 书的事项已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过,全体委员认为 朱艳秋女士具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》等 法律法规及《公司章程》的规定,具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和能 力。

(二)董事会审议和表决情况

2026 年8 月7 日,公司召开了第三届董事会第一次会议,审议通过了《关 于聘任公司高级管理人员的议案》,同意聘任朱艳秋女士为公司副总经理、董事 会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

朱艳秋女士简历详见公司于2026 年7 月23 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《杭州景业智能科技股份有限公司关于董事会换届选 举的公告》(公告编号:2026-030)。

(三)董事会秘书培训及备案情况

朱艳秋女士已经取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,且其任职 资格已获上海证券交易所无异议通过。

特此公告。

杭州景业智能科技股份有限公司董事会

2026 年8 月8 日