帝科股份：第三届董事会第二十二次会议决议公告

无锡帝科电子材料股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

无锡帝科电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十 二次会议于2026 年8 月7 日在公司会议室以现场结合腾讯会议的方式召开,会 议通知及补充通知等相关资料已于2026 年8 月4 日、8 月6 日通过电子邮件、 微信方式送达全体董事。经全体董事一致同意,本次董事会豁免会议通知时限要 求。本次会议由董事长史卫利召集并主持,会议应出席董事5 人,实际出席董事 5 人,其中董事史卫利、李建辉、秦舒以腾讯会议方式参会,公司高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称 “《公司法》”)等法律、法规、规范性文件和《无锡帝科电子材料股份有限公 司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需要审议的议案进行了充分讨论,审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于<公司2026 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘 要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动 公司核心团队的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队人员的个人利 益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,公司根据相关法律法规拟定了 《公司2026 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。具 体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2026

年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

表决结果:同意票5 票、反对票0 票、弃权票0 票,表决通过。

(二)审议通过《关于<公司2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法>的议案》

为保证公司2026 年限制性股票激励计划的顺利进行,确保公司发展战略和 经营目标的实现,根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激 励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,并结合公司实 际情况,公司特制定《公司2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。具 体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果:同意票5 票、反对票0 票、弃权票0 票,表决通过。

(三)审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关 事宜的议案》

为了具体实施公司2026 年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”), 公司董事会提请股东会授权董事会办理以下本激励计划的有关事项:

(一)提请公司股东会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项:

1、授权董事会确定激励对象参与本激励计划的资格和条件,确定本激励计 划的授予日;

2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或 缩股、配股等事宜时,按照本激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的 标的股票数量进行相应的调整;

3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或 缩股、配股、派息等事宜时,按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价格 进行相应的调整;

4、授权董事会在限制性股票授予前,将员工放弃认购的限制性股票份额直 接调减或在激励对象之间进行分配和调整;

5、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授 予限制性股票所必需的全部事宜;

6、授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认,并同意董 事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;

7、授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属;

8、授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜,包括但不限于向证券 交易所提出归属登记申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公 司章程》、办理公司注册资本的变更登记;

9、授权董事会办理尚未归属的限制性股票的归属事宜;

10、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本激励计划有关的协议和其 他相关协议;

11、授权董事会对本激励计划进行管理和调整,在与本激励计划的条款一致 的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关 监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准,则董事会的该 等修改必须得到相应的批准;

12、授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定 需由股东会行使的权利除外。

(二)提请公司股东会授权董事会,就本激励计划向有关政府、机构办理审 批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机 构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记 (包含增资、减资等情形);以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或 合适的所有行为。

(三)提请股东会为本激励计划的实施,授权董事会委任收款银行、会计师、 律师、证券公司等中介机构。

(四)提请公司股东会同意,向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。 上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本激励计划 或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长

或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

表决结果:同意票5 票、反对票0 票、弃权票0 票,表决通过。

(四)审议并通过《关于增加为子公司提供担保额度预计的议案》

董事会认为:本次公司为子公司提供担保有助于解决公司子公司业务发展的 资金等需求,促进各子公司经营发展,对公司业务扩展起到积极作用。公司充分 了解各子公司的经营情况,能够对各子公司的投资、融资等重大事项进行有效控 制,掌握与监控其资金流向和财务变化情况,并可以定期和不定期地对其实施内 部审计,以防范和控制因前述担保事项产生的风险。因此,董事会同意本次担保 事项。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于增加为子公司提供担保额度预计的 公告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。表决通过。

(五)审议并通过《关于提请召开公司2026 年第三次临时股东会的议案》

董事会同意于2026 年9 月1 日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合 的方式召开公司2026 年第三次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 召开公司2026 年第三次临时股东会的通知》。

表决结果:同意5 票、反对0 票、弃权0 票。表决通过。

三、备查文件

1. 公司第三届董事会第二十二次会议决议;

2. 深圳证券交易所要求的其他备查文件。

特此公告。

无锡帝科电子材料股份有限公司董事会

2026 年8 月7 日