三超新材临时股东会审议通过修订公司章程相关议案 总议案同意比例99.61%

南京三超新材料股份有限公司本次临时股东会现场会议召开时间为2026年09月14日13:30，网络投票时间为2026年09月14日对应时段，现场会议召开地点为江苏省句容市开发区致远路66号江苏三超办公楼会议室，会议由公司董事会召集，柳敬麒先生担任主持人。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，通过现场和网络投票的股东共78人，代表股份20308904股，占公司有表决权股份总数17.7818%；其中现场投票股东4人，代表股份19404550股，占公司有表决权股份总数16.9900%；网络投票股东74人，代表股份904354股，占公司有表决权股份总数0.7918%。出席会议的中小股东共77人，代表股份1323520股，占公司有表决权股份总数1.1588%；其中现场投票中小股东3人，代表股份419166股，占公司有表决权股份总数0.3670%；网络投票中小股东74人，代表股份904354股，占公司有表决权股份总数0.7918%。公司董事、高级管理人员、律师列席了本次会议。

本次会议审议的议案表决情况如下：

北京市金杜(南京)律师事务所丁铮、张莎莎律师出具法律意见，认为公司本次股东会的召集和召开程序符合相关法律、行政法规、《股东会议规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
本次股东会的备查文件为南京三超新材料股份有限公司2026年第二次临时股东会决议、北京市金杜(南京)律师事务所关于南京三超新材料股份有限公司2026年第二次临时股东会之法律意见书。

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