桐昆集团股份有限公司

单位：万元

■

2、与其他关联方发生的关联交易预计

单位：万元

■

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况及与上市公司关联关系

■

（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联方均依法持续经营，经营状况良好，前期与本公司交易均能正常结算，不存在履约能力障碍。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方进行的各项物资采购、销售，房屋设备租赁等关联交易，均依照市场公平、公开、公正的原则，以市场价格执行，交易价格公允。

公司已与主要原辅料供应相关关联交易公司签订框架协议，并每年根据市场情况，对关联交易价格进行评估审定，必要时进行及时调整，确保关联交易公平、合理。涉及工程类等关联交易根据实际发生情况签订合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司关联交易的进行有利于公司及下属子公司的正常生产经营活动，在采购方面的关联交易，为公司提供了持续稳定的辅料来源，在销售方面的关联交易，有利于节约本公司的销售成本。本公司日常关联交易对公司及下属子公司、非关联方股东的利益不会产生不利影响，也不会损害中小股东的利益。

公司2025年度日常关联交易及2026年度预计日常关联交易，因达到《股票上市规则》规定需提交股东会审议的标准，因此需提交公司2025年年度股东会审议。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会

2026年4月29日

附：备查文件

1、公司第九届董事会第二十三次会议决议

2、第九届董事会第六次独立董事专门会议决议

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2026-024

桐昆集团股份有限公司

关于公司与子公司、子公司之间2026年度

预计担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●担保对象及基本情况：桐昆集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）及其合并报表范围内的下属子（孙）公司，不含公司的关联人。被担保方详见本公告“二、被担保人基本情况”。

●本次预计担保金额：本次预计担保总额不超过人民币2,135亿元（含等值外币），公司为子（孙）公司担保额、子（孙）公司为公司担保额以及子（孙）公司之间担保额合并计算。

●本次担保是否有反担保：无。

●累计担保情况

■

一、担保情况概述

1、本公司及下属子公司因2026年生产经营及发展需要，预计2026年公司将为子（孙）公司提供的担保额度不超过2,135亿元人民币（含等值外币），公司为子（孙）公司担保额、子（孙）公司为公司担保额以及子（孙）公司之间担保额合并计算。

2、关于上述担保事项的议案，已经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

3、2026年度预计担保及担保余额

根据本公司及子公司2026年经营计划及其信用条件，公司为子（孙）公司、子（孙）公司为公司及子（孙）公司之间互相提供银行等金融机构融资、债务担保等担保事项，具体担保额度及实际担保余额详见下表：

■

（1）在上述额度内，各公司可根据实际资金需求向银行等金融机构贷款或提供债务担保。涉及银行等金融机构融资担保的实际担保金额、种类、期限等以具体合同为准。

（2）上述担保有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

（3）公司可在预计担保总额范围内根据公司及下属子（孙）公司（包括但不限于上表所列示下属子（孙）公司、已设立的及将来新纳入合并报表范围内的其他下属子（孙）公司（下同）)经营情况内部调剂使用。在预计担保总额未突破的前提下，资产负债率未超过70%的下属子（孙）公司可以从其他公司担保额度中调剂使用，资产负债率超过70%的下属子（孙）公司只能从资产负债率70%以上的公司担保额度中调剂使用。

（4）在上述额度内，授权公司董事长及财务管理部门具体办理担保事宜，授权期限同担保额度有效期。

（5）截至公告日，各公司担保余额均未超出前期预计额度。

二、被担保人基本情况

1、被担保人基本情况及关联关系：

被担保人除本公司外，均为本公司下属子（孙）公司，具体如下：

■

2、被担保人最近一年（2025年度）财务情况（经审计）

■

三、担保协议的主要内容

具体担保金额、担保期限、担保方式等条款以有关主体与银行等金融机构签订相应的合同约定为准。

四、董事会意见

公司董事会经认真审议，一致同意公司为子（孙）公司、子（孙）公司为公司及子（孙）公司之间互相提供银行等金融机构融资、债务担保等担保事项。以上担保与被担保人均为公司全资或控股的子（孙）公司，各项银行等金融机构贷款及债务担保均为日常经营所需，相互之间提供担保是在公司可控范围之内，不会损害公司利益，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告发布日，上市公司及其控股子公司对外担保总额为493.93亿元，占2025年12月31日公司合并报表净资产的比例为127.11%；以上担保，均为公司与子（孙）公司之间的担保，公司无对本公司及本公司子（孙）公司之外的任何组织或个人提供过担保，也无逾期对外担保情况。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会

2026年4月29日

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2026-033

桐昆集团股份有限公司

2026年第一季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

桐昆集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号一一化工》《关于做好主板上市公司2026年第一季度报告披露工作的重要提醒》要求，现将2026年一季度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

■

二、主要产品价格变动情况

■

三、主要原材料价格变动情况

■

四、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

五、其他说明

以上生产经营数据来自本公司内部统计，为投资者及时了解公司生产经营概况之用，该等数据未经审计，也并未对本公司未来经营情况作出任何明示或者默示的预测或者保证，敬请投资者谨慎使用。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会

2026年4月29日

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2026-030

桐昆集团股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会计政策变更，系桐昆集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部 ”）于2025年12月5日发布的《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》（财会[2025]32号）（以下简称“解释第19号”）对公司会计政策进行相应的变更。

本次公司执行新颁布的会计政策，不涉及对公司以前年度财务报表的追溯调整，对公司的财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

一、会计政策变更概述

财政部于2025年12月5日发布了解释第19号文件，规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”，该解释规定自2026年1月1日起施行。

由于财政部的上述规定，公司将对原会计政策进行相应变更，并从规定的起始日开始执行。

本次会计政策变更已经公司第九届董事会审计委员会第十五次会议以及第九届董事会第二十三次会议审议通过，本次会计政策变更无需提交股东会审议。

二、变更前后公司采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的解释第19号文件的相关规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和相关具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策的变更系依据国家财政部发布的企业会计准则解释而进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度财务报表的追溯调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小投资者利益的情形。

四、审计委员会审议情况

审计委员会认为，本次会计政策变更属于根据国家统一会计制度要求做出的会计政策变更。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不会损害公司和全体股东的利益。同意将该议案提交公司董事会审议。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会

2026年4月29日

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2026-035

桐昆集团股份有限公司

关于召开2025年度暨2026年第一季度

业绩暨现金分红说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2026年05月14日(星期二) 下午 15:00-17:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

● 投资者可于2026年05月07日（星期四）至05月13日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱freedomshr@126.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

桐昆集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年04月29日发布公司2025年度报告和2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度及2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年05月14日下午15:00-17:00举行2025年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2025年度及2026年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2026年05月14日 （星期四） 15:00-17:00

（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）

（三） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

三、 参加人员

董事长、总经理、董事会秘书、财务总监、独立董事（如有特殊情况，参会人员会有调整）

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2026年05月14日（星期四）15:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年05月07日（星期四）至05月13日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱freedomshr@126.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：费妙奇、宋海荣

电话：0573-88180909、88182269

传真: 0573-88187776

邮箱：freedomshr@126.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会

2026年4月29日

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2026-029

桐昆集团股份有限公司

关于修订部分制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

桐昆集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于修订部分制度的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议，具体情况如下：

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，对《桐昆集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》《桐昆集团股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》《桐昆集团股份有限公司套期保值业务管理制度》进行修订。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《桐昆集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》《桐昆集团股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》《桐昆集团股份有限公司套期保值业务管理制度》。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会

2026年4月29日

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2026-020

桐昆集团股份有限公司

第九届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）九届二十三次董事会会议通知于2026年4月17日以书面或邮件、电话等方式发出，会议于2026年4月27日在桐昆股份总部会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到董事十一名,实到董事十一名。会议由董事长陈蕾女士主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：

一、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于2025年度总裁工作报告的议案》。

二、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

三、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于2025年度财务决算报告的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

四、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于2025年年度报告全文和摘要的议案》，本议案已经公司第九届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司2025年年度报告》及《桐昆集团股份有限公司2025年年度报告摘要》。

五、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于2025年度利润分配预案的议案》。

经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，拟定2025年度利润分配预案为：每股派发现金红利0.12元（含税），本年度不送红股也不实施资本公积金转增股本。具体详见《桐昆集团股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-021）。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

六、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于〈募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

董事会一致认为：公司2025年度募集资金年度存放、管理与实际使用不存在违规情形，公司董事会编制的2025年度《募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金2025年度实际存放与使用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意公司《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》。

具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司关于〈募集资金年度存放、管理与实际使用情况专项报告〉的公告》（公告编号：2026-022）。

七、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

八、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于2025年度社会责任报告的议案》。

具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司2025年度社会责任报告》。

九、《关于确认2025年度董事薪酬及2026年度薪酬方案的议案》已经公司第九届董事会提名与薪酬考核委员会第四次会议审议通过。

公司董事及董事兼任高级管理人员的具体薪酬情况详见公司《2025年年度报告》中“现任及报告期内离任董事、高级管理人员持股变动及报酬情况”的内容。

全体董事在讨论其本人及其利益相关方的薪酬事项时履行回避义务。

该议案将直接提交2025年年度股东会审议，相关关联股东需回避表决。

十、以10票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于确认2025年度非董事高级管理人员薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，关联董事陈蕾回避表决。

该议案已经公司第九届董事会提名与薪酬考核委员会第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

十一、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于聘请2026年度财务审计机构的议案》。

公司拟支付给天健会计师事务所（特殊普通合伙）的2025年度的审计费用总计为300万元。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构，为公司提供财务报告审计、内部控制审计及其他相关咨询业务，聘期1年。具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-023）。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

十二、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司与子公司之间2026年预计担保的议案》。具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司关于公司与子公司、子公司之间2026年预计担保的公告》（公告编号：2026-024）。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

十三、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于授权公司及子公司2026年度融资授信总额度的议案》。

同意公司及子公司向银行等金融机构，申请总额不超过1,750亿元的信贷额度，用于公司固定资产贷款、流动资金贷款、开立信用证、保函、银行承兑汇票、贸易融资等用途，保证现有生产经营工作及项目建设的顺利开展。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

十四、逐项审议并通过《关于2025年度日常关联交易执行情况确认的议案》：

（一）以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了“与控股股东及其子公司发生的关联交易情况”，关联董事陈蕾、李圣军、沈建松、徐学根、陈晖回避表决；

（二）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了“与浙江石油化工有限公司及其子公司发生的关联交易情况”，关联董事陈蕾、陈晖回避表决；

（三）以10票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了“与其他关联方发生的关联交易情况”，关联董事徐学根回避表决。

本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，相关关联股东需回避表决。

十五、逐项审议并通过《关于2026年度预计日常关联交易的议案》。

（一）以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了“与控股股东及其子公司发生的关联交易预计”，关联董事陈蕾、李圣军、沈建松、徐学根、陈晖回避表决；

（二）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了“与浙江石油化工有限公司及其子公司发生的关联交易预计”，关联董事陈蕾、陈晖回避表决；

（三）以10票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了“与其他关联方发生的关联交易预计”，关联董事徐学根回避表决。

本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，相关关联股东需回避表决。

上述两项议案，具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2026-025）。

十六、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于开展2026年度外汇衍生品交易业务的议案》。

具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司关于开展2026年度外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2026-026）。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

十七、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于开展2026年度期货套期保值业务的议案》。

具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司关于开展2026年度期货套期保值业务的公告》（公告编号：2026-027）。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

十八、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于2026年度发行非金融企业债务融资工具的议案》。

具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司关于2026年度发行非金融企业债务融资工具的公告》（公告编号：2026-028）。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

十九、逐项审议并通过《关于修订部分制度的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，拟对《桐昆集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》《桐昆集团股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》《桐昆集团股份有限公司套期保值业务管理制度》进行修订。

（一）以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《桐昆集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

（二）以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《桐昆集团股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》。

（三）以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《桐昆集团股份有限公司套期保值业务管理制度》。

具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司关于修订部分制度的公告》（公告编号：2026-029）及《桐昆集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》《桐昆集团股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》《桐昆集团股份有限公司套期保值业务管理制度》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二十、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于会计政策变更的议案》。本议案提交董事会审议前，已经公司第九届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

本次会计政策的变更系依据国家财政部发布的企业会计准则解释而进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度财务报表的追溯调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小投资者利益的情形。

具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-030）。

二十一、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。

具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》（公告编号：2026-031）。

二十二、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于2026年第一季度报告的议案》。

具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司2026年第一季度报告》。

二十三、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于召开2025年年度股东会的议案》。

经董事会研究，决定于2026年5月20日在公司通过现场表决与网络投票相结合的方式，召开公司2025年年度股东会。

具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-034）。

本次会议还听取了《2025年度独立董事述职报告》《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》《董事会对2025年度独立董事独立性自查情况的专项报告》以及《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

上述报告的具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会

2026年4月29日