深圳市金证科技股份有限公司 董事会议事规则（2026 年 6 月修订）

来源：中访网

深圳市金证科技股份有限公司发布《董事会议事规则》（2026年6月修订），该规则经董事会制订并报股东会批准生效，由董事会负责解释。规则共二十九条，涵盖董事会组成、会议类型、提案程序、召集主持、通知要求、召开方式、表决机制、决议形成、回避表决、记录保存等内容。其中明确董事会每年至少召开两次定期会议，并规定了临时会议的触发条件；会议通知需提前十日（定期）或三日（临时）发出，紧急情况可口头通知；董事会会议需有过半数董事出席方可举行，决议需经全体董事过半数通过；关联董事需回避表决；会议记录由董事会秘书负责，保存期限十年以上。该规则旨在规范董事会运作，提升决策科学水平。