邮储银行保定市五一支行：拦截非法传销资金 守护群众资金安全

（来源：河北日报）

转自：河北日报

邮储银行保定市五一支行：拦截非法传销资金 守护群众资金安全

日前，保定市打击治理电信网络新型违法犯罪协调机制办公室对中国邮政储蓄银行保定市五一支行发来表扬信，对该支行工作人员凭借专业的反诈识险能力，成功拦截一起涉嫌非法传销资金支取业务、为老年客户挽回2万元损失的履职行为予以表扬。

6月3日，老年客户王女士在另外一名老年妇女的陪同下，前往邮储银行保定市五一支行柜台办理2万元现金支取业务。经办柜员在业务办理过程中，按照反诈工作流程要求核查客户资金交易情况。察觉客户交易异常，柜员第一时间将情况上报营业主管。营业主管当即安排大堂服务经理做好现场稳控，一边耐心安抚情绪激动的王女士，一边不动声色地侧面询问陪同客户前来的老年妇女。在交谈中，该支行工作人员进一步识破其中破绽，陪同王女士来的这位老年妇女，编造一系列虚假理由，试图催促王女士尽快取款、离开网点。

支行工作人员当即启动警银联动反诈预案，迅速对接辖区先锋街派出所、竞秀区反诈中心报备线索。民警抵达网点后协同银行工作人员核实，最终查实该笔待取2万元资金，实际是不法分子以“投资入伙返利、拉人头赚佣金”为噱头、诱导老年人参与非法传销项目的涉案款项，一旦取现便会流入传销团伙账户。在银行与民警共同劝说普法下，王女士清醒过来，放弃取款操作，2万元养老钱得以全额保全。（商进忠）