晨光电机临时股东会全票通过续聘会计师事务所及新增募投项目实施地点议案

2026年8月7日，舟山晨光电机股份有限公司（证券代码：920011，证券简称：晨光电机）2026年第五次临时股东会在浙江省舟山市岱山县高亭镇晨光路9号公司五楼会议室召开。会议由董事会召集，董事长吴永宽主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式举行。本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。

会议出席情况显示，共有4名股东出席或授权出席，持有表决权股份总数59,900,072股，占公司有表决权股份总数的72.46%。其中，通过网络投票参与的股东1人，持有表决权股份2,000,000股，占公司有表决权股份总数的2.42%。公司在任董事9人全部出席，董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席会议。

会议审议并全票通过以下两项议案：

两项议案均不涉及关联交易，无需回避表决。针对影响中小股东利益的重大事项，中小股东表决结果显示，《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》获中小股东2,000,000股同意，同意比例100%，反对及弃权股数均为0。

浙江天册律师事务所曹亮亮、王曼律师对本次会议进行见证，认为会议召集与召开程序、召集人及出席人员资格、表决程序符合法律、行政法规及《公司章程》规定，表决结果合法有效。

本次股东会备查文件包括《舟山晨光电机股份有限公司2026年第五次临时股东会决议》及《浙江天册律师事务所关于舟山晨光电机股份有限公司2026年第五次临时股东会的法律意见书》。

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