湖南海利：关于公司董事辞职的公告

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湖南海利化工股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

湖南海利化工股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026 年8 月6 日收到公司董事董巍先生向董事会提交的书面辞职报告,董巍先生由于工作调动 原因,申请辞去公司第十一届董事会董事、董事会战略委员会委员的职务。辞职 报告生效后,董巍先生将不再担任公司任何职务。

一、董事提前离任的基本情况

是否存 在未履 行完毕

的增持

是否继续 在上市公

司及其控

股子公司

是否存 在未履 行完毕

的公开

具体

职务 (如

适用)

务 离任时间 原定任期

离任

原因

姓名 离任职

到期日

承诺

承诺

任职

否 / 否 否

董巍 董事、

工 作

2026 年8

2028 年12

战略委

月6 日

调动

月21 日

员会委

员

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,董巍先生的辞职未导致公司董 事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作以及日常经营的 正常进行,其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照有关规定补选董 事,董巍先生已按公司相关规定完成交接工作。公司对董巍先生在任职期间为

本公司作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事会

2026年8月7日

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