启明信息：关于董事长辞职的公告

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启明信息技术股份有限公司 关于董事长辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司(以下称“公司”)第八届董事 会收到董事长张志刚先生递交的书面辞职报告,由于工作调整原 因,张志刚先生决定辞去公司董事长职务及董事会战略与科技创 新委员会主席职务。辞职后,张志刚先生将不在公司担任其他职 务。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》 的相关规定,张志刚先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法 定最低人数,不会影响董事会的依法规范运作,其辞职报告自送 达公司董事会之日起生效。根据《公司法》《公司章程》等有关 规定,公司将尽快完成公司董事长补选工作。

张志刚先生原定任期自2026年6月12日起至2029年6月11日公 司第八届董事会任期届满,截至本公告披露日,张志刚先生未持 有公司股票,亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

张志刚先生自担任公司董事长以来,勤勉尽责、恪尽职守, 公司对张志刚先生任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感

谢!

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二?二六年八月十二日

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