金新农：关于公司职工代表董事辞职的公告

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深圳市金新农科技股份有限公司 关于公司职工代表董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、辞职情况

深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称公司)董事会于2026 年08 月 31 日收到职工代表董事梁庆先生递交的辞职报告,梁庆先生因个人原因辞去职 工代表董事职务,离职后将不在公司及子公司担任任何职务。根据《公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《公司 章程》的相关规定,梁庆先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数, 其辞职不会影响公司及董事会的正常运作,辞职报告自送达公司之日起生效。公 司将按照相关法律法规及规范性文件的要求,及时完成职工代表董事的补选工作。

截至本公告披露日,梁庆先生不存在应当履行而未履行完毕的承诺事项,离 任后将按照公司《董事、高级管理人员离职管理制度》的规定做好工作交接。梁 庆先生持有公司股权激励计划授予的限制性股票18 万股、股票期权18 万份,离 任后其所持限制性股票及股票期权将根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、高级管理人员减 持股份》《上市公司股权激励管理办法》等相关规定进行管理。

梁庆先生在担任公司职工代表董事期间,恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会 对梁庆先生为公司发展作出的贡献表示衷心感谢!

二、备查文件

1、《辞职报告》。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

2026 年08 月31 日

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