中铁特货：关于董事会秘书辞职的公告

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中铁特货物流股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

中铁特货物流股份有限公司(以下简称公司)董事会于近日收到刘英伟先 生提交的辞职报告。刘英伟先生因工作调整原因辞去公司董事会秘书职务。辞去 上述职务后,刘英伟先生不再担任公司及控股子公司、参股公司任何职务。截至 本公告披露日,刘英伟先生未持有公司股份。根据《中华人民共和国公司法》《中 铁特货物流股份有限公司章程》的相关规定,刘英伟先生的辞职报告自送达公司 董事会时生效。

在此,公司董事会谨对刘英伟先生任职期间为公司发展做出的积极贡献表 示衷心的感谢!

为保证公司董事会工作的正常进行,根据《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司董事会秘书监管规则》等相关规定,在公司未正式聘任新的董事会秘 书期间,由董事长顾光明先生代行董事会秘书职责,公司将按照相关规定尽快完 成公司董事会秘书的聘任工作。

顾光明先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下:

电话:010-51896806

传真:010-51876750

邮箱:ztthdshbgs@crscl.com.cn

特此公告。

中铁特货物流股份有限公司董事会

2026 年9 月21 日

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