浦江中国(01417)：孙涛勇获委任为执行董事、董事会主席

浦江中国(01417)发布公告，肖兴涛先生因工作安排调整辞任本公司执行董事、董事会主席及提名委员会主席职务。

傅其昌先生因工作安排调整辞任本公司执行董事、董事会副主席及薪酬委员会成员职务;张拥军先生因工作安排调整辞任本公司非执行董事职务;程东先生因工作安排调整辞任本公司独立非执行董事、薪酬委员会主席、审核委员会成员及提名委员会成员职务;翁国强先生因工作安排调整辞任本公司独立非执行董事、审核委员会成员、薪酬委员会成员及提名委员会成员职务;及肖予乔先生因工作安排调整辞任本公司薪酬委员会成员职务。前述董事的辞任自2026年9月20日起生效。

董事会委任：(i)孙涛勇先生为本公司执行董事、董事会主席、提名委员会主席及薪酬委员会成员;(ii)杨兴运先生为本公司非执行董事;(iii)张立军先生为本公司独立非执行董事、薪酬委员会主席、审核委员会成员及提名委员会成员;及(iv)王勇先生为本公司独立非执行董事、审核委员会成员及提名委员会成员。孙涛勇先生、杨兴运先生、张立军先生和王勇先生的委任自2026年9月20日起生效，彼等的服务合约并无特定服务年期。根据本公司组织章程细则，孙涛勇先生、杨兴运先生、张立军先生和王勇先生将出任本公司董事直至本公司下届股东週年大会为止，并将于会上轮值告煺及膺选连任。

陈绚雯女士因工作安排调整辞任本公司公司秘书，自2026年9月20日起生效。

何博文先生已根据上市规则第3.28条获委任为本公司之公司秘书，自2026 年9月20日起生效。

肖予乔先生、陈绚雯女士因工作安排调整辞任上市规则第3.05条所规定的本公司授权代表，自2026年9月20日起生效。自同日起，孙涛勇先生、何博文先生接替肖予乔先生、陈绚雯女士获委任为上市规则第3.05条所规定的本公司授权代表。