上海三毛：关于修订、制定公司部分管理制度的公告

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上海三毛企业（集团）股份有限公司关于修订、制定公司部分管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海三毛企业（集团）股份有限公司于2026年3月11日召开公司第十二届董事会2026年第一次临时会议（通讯方式），审议通过《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

一、关于修订、制定公司部分管理制度的情况

为进一步促进公司规范运作，提升公司治理水平，落实相关法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，经公司第十二届董事会2026年第一次临时会议审议通过，同意修订、制定公司部分管理制度，具体情况如下：