万里石：关于召开2026年第二次临时股东会的通知

证券代码：002785证券简称：万里石公告编号：2026-019

厦门万里石股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月4日召开的第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》，决定于2026年3月20日（星期五）召开2026年第二次临时股东会，现将股东会有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年03月20日15:00:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年03月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年03月20日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年03月16日

7、出席对象：

（1）截至2026年3月16日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东会及参加表决。不能亲自出席本次会议的股东，可书面授权委托他人代为出席，被委托人可不必为公司股东；

（2）公司部分董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼厦门万里石股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表