族兴新材：第五届董事会第二十二次会议决议公告

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长沙族兴新材料股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年3 月11 日

2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点:公司一楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年3 月10 日以电子邮件方式发 出,根据公司《董事会议事规则》第十五条中关于"董事会召开临时会议的通知 可以采用专人送达、传真、信函或者电子邮件(含微信、短信等)的方式,通知时 限为会议召开三日前通知全体董事。但是,情况紧急需尽快召开董事会临时会议 的,可以通过电话或者其他口头方式发出会议通知,且会议通知时间可不受前述 三日前的限制"的规定,经全体一致同意,本次会议豁免临时董事会提前3 日通 知的要求。

5.会议主持人:董事长梁晓斌

6.会议列席人员:全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事9 人,出席和授权出席董事9 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

1.议案内容:

为进一步规范公司信息披露事务、完善治理结构,公司董事会拟聘任杨圣先 生为公司证券事务代表,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时为 止。具体内容详见公司于 2026 年3 月11 日在全国中小企业股份转让系统信息 披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于聘任证券事务代表的公告》(公 告编号:2026-017)。

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

3.议案表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《长沙族兴新材料股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议》。

长沙族兴新材料股份有限公司

董事会

2026 年3 月11 日