柳钢股份：第九届董事会第二十次会议决议公告

柳州钢铁股份有限公司

第九届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

柳州钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十次会议于 2026年3月11日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2026 年3月1日以电子邮件的方式送达各位董事。会议应出席董事9人,实际出席董事9 人。本次会议由董事长卢春宁先生主持,公司高级管理人员列席本次会议。本次 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)以8 票同意,0 票反对,0 票弃权,1 票回避,《关于2025 年度日常 关联交易情况及2026 年度日常关联交易预计的议案》

本日常关联交易为满足公司正常生产经营所需,不会对关联方形成较大的依 赖。关联董事卢春宁先生需回避表决。详见同日于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《柳钢股份关于2025 年度日常关联交易情况及2026 年度日常关联交易预计的公告》(2026-009)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二)以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于公司及控股子公 司开展套期保值业务的议案》

公司及控股子公司拟继续开展套期保值业务,套期保值业务开展中占用的可 循环使用的保证金/权利金最高额度不超过(即授权有效期内任一时点都不超过) 3 亿元人民币。使用期限自公司股东会审议通过之日起12 个月内有效。公司编 制的《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》作为本议案附件与本议案一并 提交董事会审议。

详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《柳钢股份关于

公司及控股子公司开展套期保值业务的公告》(2026-010)及《关于开展套期保 值业务的可行性分析报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(三)以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于变更注册资本并 修订<公司章程>的议案》

详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《柳钢股份关于 变更注册资本并修订<公司章程>的公告》(2026-011)。

(四)以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于召开2026 年第 一次临时股东会的议案》

根据《公司章程》规定,定于2026 年3 月31 日(星期二)召开“2026 年 第一次临时股东会”。审议下列事项:

案 (1)关于2025 年度日常关联交易情况及2026 年度日常关联交易预计的议

(2)关于公司及控股子公司开展套期保值业务的议案

详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《柳钢股份关于 召开2026 年第一次临时股东会的通知》(2026-012)。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会

2026年3月12日