顺网科技：第六届董事会第六次会议决议公告

杭州顺网科技股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州顺网科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议 于2026年3月12日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2026年3月9日通过专 人、电子邮件等方式送达全体董事。本次董事会应参加表决的董事5人,实际参 加表决的董事5人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规以及《杭州顺网科技股份有限公司章程》(以下简称“《公 司章程》”)的有关规定,会议决议合法、有效。经全体董事认真审议,以投票 表决的方式审议通过如下决议:

审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》

董事会同意公司于2026年3月31日以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2026年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的 《杭州顺网科技股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

表决结果:赞成:5票,反对:0票,弃权:0票,全票通过。

特此公告。

杭州顺网科技股份有限公司

董 事 会

2026年3月12日