国航远洋：关于国航远洋(香港)海运控股有限公司设立两家全资子公司的公告

证券代码：920571 证券简称：国航远洋 公告编号：2026-029

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司关于国航远洋（香港）海运控股有限公司设立两家全资

子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称“国航远洋”、“公司”）于2026年3月10日召开第九届董事会第三次临时会议，审议通过《关于国航远洋（香港）海运控股有限公司设立两家全资子公司的议案》，决议同意公司全资子公司国航远洋（香港）海运控股有限公司（以下简称“国航远洋香港”）在中国香港设立两家全资子公司，两家拟新设公司的注册资本均为10万美元，出资方式为现金实缴，新设公司的经营范围均为航运业务。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次对外投资属于公司全资子公司国航远洋香港新设全资子公司的情形，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）决策与审议程序

公司于2026年3月10日召开第九届董事会第三次临时会议，审议通过《关于国航远洋（香港）海运控股有限公司设立两家全资子公司的议案》。该议案表决情况为：同意9票，反对0票，弃权0票，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%，本议案不涉及关联交易。根据《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案未达到提交股东会审议标准，无需提交股东会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资需按照相关规定办理对外投资备案及中国香港的注册登记手续，以最终注册登记的信息为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

名称：国远海运（香港）有限公司（暂定名，最终以中国香港注册登记机关核准为准）

注册地址：中国香港特别行政区

经营范围：航运公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

（单位：美元）