国航远洋：第九届董事会第三次临时会议决议公告

福建国航远洋运输(集团)股份有限公司 第九届董事会第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年3 月10 日

2.会议召开地点:上海市吴淞路218 号16 层会议室

3.会议召开方式:现场和视频会议方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年3 月5 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人:董事长王炎平先生

6.会议列席人员:公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定

(二)会议出席情况

会议应出席董事9 人,出席和授权出席董事9 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的议 案》

1.议案内容:

详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn)发布 的公告。

2.议案表决结果:同意7 票;反对0 票;弃权0 票。

董事会审议该议案前,独立董事召开第九届董事会独立董事第三次专门会议 审议通过该议案,并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况:

董事王炎平、王鹏与审议事项有关联关系,故回避表决

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于国航远洋(香港)海运控股有限公司设立两家全资子公司 的议案》

1.议案内容:

详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn)发布 的公告。

2.议案表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

3.回避表决情况:

无

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(三)审议通过《关于公司控股子公司与关联方发生偶发性关联交易的议案》

1.议案内容:

详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn)发布 的公告。

2.议案表决结果:同意7 票;反对0 票;弃权0 票。

董事会审议该议案前,独立董事召开第九届董事会独立董事第三次专门会议 审议通过该议案,并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况:

董事王炎平、王鹏与审议事项有关联关系,故回避表决

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

公司第九届董事会第三次临时会议决议

公司第九届董事会独立董事第三次专门会议决议

福建国航远洋运输(集团)股份有限公司

董事会

2026 年3 月12 日