申联生物：2026年第一次临时股东会决议公告

申联生物医药(上海)股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

?本次会议是否有被否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026 年3 月12 日

议室 (二)股东会召开的地点:上海市闵行区江川东路48 号公司综合楼一楼会

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股 东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数 122

普通股股东人数 122

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 241,044,743

普通股股东所持有表决权数量 241,044,743

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

59.1917

(%)

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 59.1917

等。 (四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况

本次股东会由公司董事会召集,董事长聂东升先生主持,会议采用现场投票 和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人 员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《公司章 程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人,出席9人;

2、 公司董事会秘书於海霞女士出席了本次会议,公司全体高管、扬州 世之源生物科技有限责任公司总经理林淑菁女士列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果:通过

表决情况:

同意 反对 弃权

票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)

股东类型

普通股 240,726,932 99.8681 272,711 0.1131 45,100 0.0188

2、议案名称:《关于收购联营公司控股权并开展新业务暨关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)

普通股 113,932,599 99.3781 685,841 0.5982 27,100 0.0236

(二)

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

同意 反对 弃权

议

案 序 号

议案名称

票数 比例 (%) 票数 比例(%) 票数 比例(%

联营公司控 《关于收购

股权并开展 新业务暨关

联交易的议

62,364,3

27 98.8697 685,841 1.0873 27,100 0.0430

案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议中第2 项议案对中小投资者进行了单独计票。

2、本次会议中第2 项议案为关联交易,关联股东杨玉芳、杨从州、王东亮 已进行回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:曹丽慧、邱加华

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司 章程》的规定;召集人和出席会议人员的资格合法、有效;表决程序符合《公司 章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

申联生物医药(上海)股份有限公司董事会

2026 年3 月13 日