亚翔集成：关于公司董事、高级管理人员离任及补选的公告

亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员离任及补选的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。

重要内容提示:

亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司(以下简称"公司" )董事会于 近日收到董事兼CEO 执行长(总经理)毛智辉先生的书面辞职报告。毛智辉 先生由于个人原因,提请辞去公司第六届董事会董事及CEO 执行长(总经理) 职务。

一、董事/高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况

是否继续在

上市公司及 其控股子公

是否存在

未履行完 毕的公开

具体职

务(如

适用)

姓名 离任职务 离任时间 原定任期

离任

原因

到期日

司任职

承诺

毛智辉 董事、

2027 年2

个人

否 无 否

2026 年3

CEO 执

月12 日

月21 日

原因

行长

(二)离任对公司的影响。

根据《中华人民共和国公司法》、《亚翔系统集成科技(苏州)股份有 限公司章程》及相关规定,毛智辉先生将不再担任公司任何职务。公司董事 会接受毛智辉先生的全部辞职申请,其辞职行为自公司董事会收到该书面辞职 报告之日起生效。

毛智辉先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数,不会影响公 司董事会和公司经营正常运行,不会对公司日常管理、生产经营产生不利影 响。

截至本公告披露日,毛智辉先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。 毛智辉先生在担任公司董事及CEO 执行长(总经理)期间恪尽职守、勤勉尽 责,为公司高质量发展发挥了重要作用。公司董事会对毛智辉先生在任职期 间为公司发展所做的贡献表示由衷的感谢!

二、非独立董事补选情况

为确保公司董事会的规范高效运作,经第六届董事会提名委员会对非独 立董事候选人的任职资格审查,2026 年3 月12 日,公司召开第六届董事会第 十一次会议,审议通过了《关于推荐金勇为董事候选人的议案》,同意补选 金勇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人(简历附后),其任期自公 司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。本议案尚需提交 公司股东会审议。

三、高级管理人员聘任情况

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》 等相关规定,经公司第六届董事会第十一次会议审议通过,同意聘任姚祖骧

先生为公司CEO 执行长(总经理),任期自本次董事会审议通过之日起至本 届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日披露的《亚翔集成-关于聘任公司CEO 执行长(总经 理)的公告》(公告编号:2026-010)。

特此公告!

亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司董事会

2026 年3 月12 日

附:金勇先生简历

金勇先生,1981 年6 月出生,中国,本科毕业于苏州科技大学(原苏州科技学院)工程管

理专业。专业资格:高级工程师。

经历:2003 年7 月至2023 年7 月担任亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司工程师、经理、 资深经理、协理。

现职:2023 年7 月迄今担任本公司CTO 技术长、部门总经理;2018 年11 月迄今担任亚翔 系统集成科技(苏州)股份有限公司武汉分公司负责人。