亚翔集成：关于第六届董事会第十一次会议决议公告

亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”或“亚翔 集成”)第六届董事会第十一次会议于2026 年3 月2 日以书面方式发出会议 通知和会议材料,并于2026 年3 月12 日以现场及通讯的方式召开。本次会 议应出席会议董事9 名,实际出席会议董事9 名。本次会议由公司董事长姚 祖骧先生主持,公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2025 年度CEO 执行长(总经理)工作报告》

2、审议通过《公司2025 年度董事会工作报告》

具体内容详见同日披露的《公司2025 年度董事会工作报告》。

3、审议通过《公司2025 年度报告全文及摘要》

本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。具体内容详 见同日披露的《亚翔集成-关于公司2025 年度报告全文及摘要的公告》(公 告编号:2026-005)。本议案尚需提交公司2025 年年度股东会审议。

4、审议通过《公司2025 年度财务决算报告及2026 年财务预算报告》

具体内容详见同日披露的《公司2025 年度财务决算报告及2026 年财务 预算报告》。

5、审议通过《公司2025 年度利润分配预案》

具体内容详见同日披露的《亚翔集成-关于公司2025 年度利润分配预案 的公告》(公告编号:2026-006)。

6、审议通过《关于提请股东会授权董事会决定于2026 年中期对2025 年度

剩余可分配利润进行现金分红的议案》

具体内容详见同日披露的《亚翔集成-关于提请股东会授权董事会决定 于2026 年中期对2025 年度剩余可分配利润进行现金分红的公告》 (公告编号: 2026-007)。

7、审议通过《公司2025 年度独立董事述职报告》

具体内容详见同日披露的《公司2025 年度独立董事述职报告》。

8、审议通过《公司2025 年度审计委员会履职情况报告》

具体内容详见同日披露的《公司2025 年度审计委员会履职情况报告》。

9、审议通过《公司2025 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见同日披露的《公司2025 年度内部控制自我评价报告》。

10、审议通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》

本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。具体内容详

见同日披露的《亚翔集成-关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号: 2026-008)。

11、审议通过《关于2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告

暨2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案》

具体内容详见同日披露的《关于2025 年度“提质增效重回报”专项行动 方案的评估报告暨2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案》。

12、审议通过《关于2025 年环境、社会及公司治理(ESG)报告》

本事项已经公司战略与ESG 委员会审议并取得了明确同意的意见。具体 内容详见同日披露的《2025 年环境、社会及公司治理(ESG)报告》(公告编 号:2026-009)

13、审议通过《关于制定<风险管理制度>的议案》

具体内容详见同日披露的《风险管理制度》。

14、审议通过《关于选举金勇为董事的议案》

本事项已经公司提名委员会审议并取得了明确同意的意见。本议案尚需 提交公司2025 年年度股东会审议。

15、审议通过《关于聘任公司CEO 执行长(总经理)的议案》

本事项已经公司提名委员会审议并取得了明确同意的意见。具体内容详 见同日披露的《亚翔集成-关于聘任公司CEO 执行长(总经理)的公告》(公 告编号:2026-010)。

16、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

本事项已经公司提名委员会审议并取得了明确同意的意见。

17、审议通过《关于召开公司2025 年年度股东会的议案》

会议通知具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《亚翔集成-关于召开2025 年年度股东会的通知》(公告编号: 2026-011)。

特此公告!

亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司董事会

2026 年3 月12 日

附:金勇先生简历

金勇先生,1981 年6 月出生,中国,本科毕业于苏州科技大学(原苏州科技学院)工程管 理专业。专业资格:高级工程师。

经历:2003 年7 月至2023 年7 月担任亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司工程师、经理、 资深经理、协理。

现职:2023 年7 月迄今担任本公司CTO 技术长、部门总经理;2018 年11 月迄今担任亚翔 系统集成科技(苏州)股份有限公司武汉分公司负责人。

附:裴力彪先生简历

裴力彪先生,1962 年6 月出生,中国台湾,毕业于上海轻工钟表技校。

经历:1982 年8 月至1987 年2 月担任上海手表五厂员工;1995 年6 月至2002 年1 月担任 新日本空调株式会社翻译、工程师;2002 年2 月至2005 年9 月担任亚翔工程股份有限公 司工程师、主任、经理;2005 年9 月至2011 年6 月担任亚翔系统集成科技(苏州)股份有限 公司经理;2011 年7 月至2014 年6 月担任苏州友昶机电安装工程有限公司总经理;2014 年7 月至2017 年8 月担任北京世源希达工程技术公司工程技术总监;2017 年10 月至2018 年3 月担任上海盛剑环境系统科技有限公司总经理特助。2018 年3 月至2025 年8 月担任 本公司总经理特助、副总经理、联合办公室总监。