无锡鼎邦：第三届董事会第十六次会议决议公告

无锡鼎邦换热设备股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年3 月11 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年2 月27 日以书面方式发出

5.会议主持人:董事长王仁良先生

6.会议列席人员:董事会秘书

7.召开情况合法合规的说明:

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司 章程》的规定,合法有效。

(二)会议出席情况

会议应出席董事9 人,出席和授权出席董事9 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于预计2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容:

公司预计2026 年度向控股子公司江苏鼎邦换热设备科技有限公司采购商品

20,000 万元;向控股子公司江苏鼎邦换热设备科技有限公司提供劳务服务2,000 万元。控股子公司少数股东江苏硕邦通用设备有限公司系公司关联方,出于谨慎 性考虑,纳入日常性关联交易预计。

具体内容详见公司于2026 年3 月12 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《关于预计2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号: (2026-003)。

2.议案表决结果:同意6 票;反对0 票;弃权0 票。

本议案已经公司2026 年第一次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况:

关联董事王仁良、王凯、王丽萍回避表决

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于预计公司 2026 年度向银行申请授信的议案》

1.议案内容:

具体内容详见本公司于2026 年3 月12 日在北京证券交易所指定信息披露平 台(http://www.bse.cn)上披露的《关于预计 2026 年度公司向银行申请授信 额度的公告》(公告编号:2026-004)。

2.议案表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(三)审议通过《关于提请召开2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容:

提请于 2026 年3 月27 日召开2026 年第一次临时股东会,审议董事会提交

的相关议案。

2.议案表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《无锡鼎邦换热设备股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

《无锡鼎邦换热设备股份有限公司2026 年第一次独立董事专门会议决议》

无锡鼎邦换热设备股份有限公司

董事会

2026 年3 月12 日