宝丰能源：第四届董事会审计委员会2025年度履职情况报告

宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告2025年，宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会审计委员会根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定,本着恪尽职守、勤勉尽责的原则，严格依法依规履行职责。现将公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告如下。

一、第四届董事会审计委员会基本情况第四届董事会审计委员会由独立董事李耀忠先生、孙积禄先生及董事卢军先生共同组成。其中，李耀忠先生为会计专业人士，担任召集人暨主任委员。

李耀忠先生，本科学历，高级会计师，注册会计师。2023年4月至今担任本公司独立董事。现任信永中和会计师事务所合伙人，银川分所主任会计师。

孙积禄先生，教授。2023年4月至今担任本公司独立董事。现任中国国际经济贸易仲裁委员会、北京仲裁委员会、上海仲裁委员会等仲裁员。

卢军先生，硕士学位，高级会计师。2016年起至今任本公司董事。2012年8月至今任宁夏宝丰集团有限公司副总裁、总裁。

二、董事会审计委员会2025年召开会议情况

2025年，公司董事会审计委员会共召开6次会议，共审议14项议案。具体情况如下表：