粤高速A：2025年独立董事述职报告(虞明远)

广东省高速公路发展股份有限公司

2025年度独立董事述职报告本人虞明远作为广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“粤高速”“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法律法规的规定，勤勉尽责，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度履行独立董事职责情况汇报如下。

一、独立董事的基本情况报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：

本人工学学士，二级研究员，享受国务院政府特殊津贴专家，现任交通运输部公路科学研究院学术委员会委员，曾任公路与综合交通发展研究中心主任，2021年7月―2024年6月兼任江苏宁沪高速公路股份有限公司独立董事，2022年12月至今兼任湖北楚天智能交通股份有限公司独立董事，2024年6月至今兼任浙江沪杭甬高速公路股份有限公司独立董事，2022年9月20日起任粤高速独立董事。报告期内，担任董事会战略委员会委员和董事会合规委员会委员。

二、独立董事年度履职概况

报告期内，本人积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。公司董事会、股东大会的召集和召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。

（一）出席股东大会的情况

报告期内，公司股东大会共召开3次，本人均列席参会。

（二）出席董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开9次，本次出席会议具体情况如下：

本报告期应参加会议次数