粤高速A：关于2025年度利润分配预案的公告

广东省高速公路发展股份有限公司 关于2025 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

1、2026 年3 月13 日,广东省高速公路发展股份有限公司(以下简称“公 司”)第十届董事会第三十五次会议审议通过了《关于2025 年度利润分配预案 的议案》,表决结果:赞成12 票,反对0 票,弃权0 票。

2、本议案尚需提交公司2025 年年度股东会审议。

二、2025 年度利润分配预案的基本情况

(一)基本内容

1、分配基准:2025 年度

2、经广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025 年度母公 司实现净利润为人民币1,813,575,790.43 元,合并报表实现归属于母公司所有者 净利润为人民币1,801,337,614.93 元。

根据《公司章程》《未来三年股东回报规划(2024 年度-2026 年度)》等相 关制度,以及公司2026 年的资金安排,公司拟在提取10%的法定盈余公积 181,357,579.04 元后以现金方式进行2025 年度的利润分配:以2025 年底的总股 本2,090,806,126 股为基数,每10 股派发现金股利6.04 元(含税),不送红股, 不以资本公积金转增股本,共分配现金股利1,262,846,900.10 元。

3、2025 年度公司累计现金分红总额:2025 年半年度未进行分配;如本议案 获得股东会审议通过,2025 年公司现金分红总额为1,262,846,900.10 元;2025 年度公司未进行股份回购事宜。因此公司2025 年度现金分红和股份回购总额为

1,262,846,900.10 元,占本年度归属于公司股东净利润的比例为70.11%。

4、如本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因回 购股份、股权激励对象行权、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生 变动的,公司将按照分配比例不变的原则,以分红派息股权登记日股本总数为基 数,依法重新调整分配总额后进行分配。

三、现金分红方案的具体情况

(一)公司2025 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形

1、现金分红方案指标

项目 本年度 上年度 上上年度

现金分红总额(元) 1,262,846,900.10 1,093,491,603.90 1,143,670,950.92

回购注销总额(元) 0.00 0.00 0.00

归属上市公司股东的

1,801,337,614.93 1,562,122,219.95 1,633,811,033.68

净利润(元)

合并报表本年度末累积未分配利润(元) 6,117,843,453.22

母公司报表本年度末累计未分配利润

6,070,064,069.27

(元)

上市是否满三个完整会计年度 是

最近三个会计年度累计现金分红总额

4,997,270,868.56

(元)

最近三个会计年度累计回购注销总额

0.00

(元)

最近三个会计年度累计现金分红及回购

4,997,270,868.56

注销总额(元)

是否触及《股票上市规则》第9.8.1 条第

(九)项规定的可能被实施其他风险警

否

示情形

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

公司最近三个会计年度累计现金分红为4,997,270,868.56 元,高于最近三个 会计年度年均净利润的30%,且高于5000 万元,不触及《深圳证券交易所股票 上市规则》第9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。

(二)现金分红合理性的说明

公司2025 年年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知》《上市公司监管指引第3 号--上市公司现金分红》《上市公 司自律监管指引第1 号--主板上市公司规范运作》,以及《公司章程》和《未 来三年股东回报规划(2024 年度-2026 年度)》等关于利润分配的相关规定。该 利润分配预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报, 符合公司确定的利润分配政策,具备合法性、合规性及合理性。

四、备查文件

1、广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中职信001 报字[2026] 第0126 号《审计报告》;

2、第十届董事会第三十五次会议决议。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司董事会

2026 年3 月14 日