粤高速A：2025年独立董事述职报告(张仁寿)

广东省高速公路发展股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

本人张仁寿作为广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“粤高速”“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，勤勉尽责，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度履行独立董事职责情况汇报如下。

一、独立董事的基本情况报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：

本人博士生导师、博士后合作导师、会计专业硕士（MPAcc）硕导、MBA导师。曾任广州大学现代产业学院院长、广州大学中加国际教育学院院长。现任广州大学管理学院会计系教授，广州大学绩效与战略管理研究院院长，粤港澳大湾区华南大数据研究院院长，广东省新时代职业开发研究院副院长。2023年12月5日起，担任公司独立董事；2023年12月26日起，担任董事会审计委员会主任委员、董事会风险管理委员会委员。

二、独立董事年度履职概况

本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

（一）出席股东大会的情况

报告期内，公司股东大会共召开3次，本人均列席参会。

（二）出席董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开9次，本次出席会议具体情况如下：

本报告期应参加会议次数