兴业银锡：关于召开2026年第二次临时股东会的通知

证券代码：000426证券简称：兴业银锡公告编号：2026-24

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会公司于2026年3月13日召开的第十届董事会第二十九次会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议的召开合法、合规。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2026年3月30日（星期一）下午14:30；

（2）互联网投票系统投票时间：开始时间2026年3月30日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年3月30日（现场股东会结束当日）下午15：

00；

（3）交易系统投票时间：2026年3月30日9:15―9:25，9:30―11:30和13:00―15:00。

5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

6、股权登记日本次股东会的股权登记日：（应为交易日）2026年3月23日（星期一）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦主楼十楼会议室。

二、会议审议事项

（一）提案名称表一：本次股东会提案编码表