深高速：第九届董事会第六十次会议决议公告

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证券代码：600548股票简称：深高速公告编号：2026-017债券代码：

188451债券简称：

深高

债券代码：185300债券简称：22深高01债券代码：240067债券简称：G23深高1债券代码：241018债券简称：24深高01债券代码：

241019债券简称：

深高

债券代码：242050债券简称：24深高03债券代码：

242539债券简称：

深高

债券代码：

242780债券简称：

深高Y1债券代码：242781债券简称：25深高Y2债券代码：

242972债券简称：

深高Y3债券代码：242973债券简称：25深高Y4债券代码：244479债券简称：26深高01

深圳高速公路集团股份有限公司第九届董事会第六十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●独立董事缪军因个人事务原因未能亲自出席本次董事会，已委托独立董事李飞龙代为出席并表决。

一、董事会会议召开情况

(一)深圳高速公路集团股份有限公司（“本公司”、“公司”、“本集团”、“集团”）第九届董事会第六十次会议（“本次会议”、“会议”）的召开符合公司股票上市地相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议通知发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2026年3月11日；会议材料发送方式：电子邮件、专人送达，日期：

2026年

月

日。

(三)本公司第九届董事会第六十次会议于2026年3月25日（星期三）以现场结合通讯表决方式在深圳市举行。

(四)会议应到董事12人，实际出席董事12人，其中，以通讯表决方式出席董事

人，以委托方式出席董事

人；独立董事缪军因个人事务原因未能亲自出席本次董事会，已委托独立董事李飞龙代为出席并表决。

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(五)本次会议由董事长徐恩利主持，本公司部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况本次会议审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：

（一）逐项审议有关2025年度财务决算报告及经审计财务报告的议案。

1、审议通过关于计提资产减值准备的议案。表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。董事会同意根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关要求，对截至2025年12月31日的集团合并报表范围内的资产根据清查和评估测试结果计提相应资产减值准备。董事会认为，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，能够更公允客观地反映本集团的资产状况及盈利情况，具有合理性。有关详情可参阅本公司同日发布的《关于计提资产减值准备的公告》。

董事会审计委员会已对本议案进行了事前审核并通过。

2、审议通过2025年度财务决算报告及经审计财务报告。表决结果：赞成

票，反对

票，弃权

票。董事会审计委员会已对本议案进行了事前审核并通过。

（二）审议通过2026年度财务预算报告。表决结果：赞成

票，反对

票，弃权

票。董事会同意将本议案提交股东会审议。

（三）审议通过2025年度利润分配预案。表决结果：赞成

票，反对

票，弃权

票。董事会建议本公司以2025年

月

日总股本2,537,856,127股为基数，向全体股东派发截至2025年12月31日止年度之末期现金股息每股人民币0.244元（含税），总额为人民币619,236,894.99元。董事会同意将本项议案提交股东会审议，有关详情请参阅本公司同日发布的《关于2025年度利润分配方案的公告》。

（四）审议通过关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案。

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表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第

号――规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第

号――公告格式》等相关法律法规及规章制度的要求，公司编制了《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）及中信证券股份有限公司对本公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况执行了鉴证及专项核查。有关详情请参阅本公司同日发布的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

（五）审议通过关于融资事项授权的议案。表决结果：赞成

票，反对

票，弃权

票。

（六）审议通过关于担保事项授权的议案。表决结果：赞成

票，反对

票，弃权

票。董事会同意提请股东会批准本集团按议案中的方案，由集团及集团的全资、控股子公司对集团合并报表内各级子公司授权担保总额不超过人民币96亿元。有关详情请参阅本公司同日发布的《关于对子公司担保计划及授权的公告》。

（七）审议通过关于注册发行债券类融资工具的一般授权的议案。表决结果：赞成

票，反对

票，弃权

票。董事会同意提请股东会审议及批准向董事会授予注册或/及发行债券类融资工具的一般授权，自股东会批准之日起至2026年度股东会召开日止期间，以一批或分批形式注册或/及发行债券类融资工具，其中，注册债券额度不超过折合人民币130亿元，发行债券待偿还余额合计不超过折合人民币150亿元，各类债券额度之间可以互相调剂使用。具体为：