中复神鹰：2025年度独立董事述职报告(刘泉)

中复神鹰碳纤维股份有限公司2025年度独立董事述职报告（刘泉）

本人作为中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2025年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件要求，以及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》等制度规定，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行职责，积极出席公司股东大会、董事会及其专门委员会相关会议以及独立董事专门会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

刘泉，女，中国国籍，1963年出生，中共党员，博士，博士生导师。曾任武汉理工大学信息工程学院院长、光纤传感技术与信息处理教育部重点实验室主任、武汉光迅科技股份有限公司独立董事等职务。现任武汉理工大学信息学科首席教授。2024年8月至今，任公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具备中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和公司《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格。本人在履职过程中能够确保客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

2025年度，本人以勤勉尽责的态度，出席了公司股东大会、董事会和各相关专门委员会以及独立董事专门会议，认真审阅了公司提供的各项会议资料，积极参与各议案的讨论，最大限度发挥自己的专业知识和工作经验优势，积极提出合理的意见和建议，客观、独立地行使表决权，并根据相关规定充分发表意见。

（一）董事会和股东大会出席情况2025年度，公司共召开8次董事会、3次股东大会，本人作为独立董事亲自出席了全部会议，就公司股东大会、董事会审议的各项议案，忠实履行独立董事职责。2025年任职期间，本人未对公司董事会审议通过的各项议案提出异议。本人出席情况如下：