新天绿能：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告

新天绿色能源股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号--规范运作》 和《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要 求,新天绿色能源股份有限公司(以下简称“公司”)董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现 将董事会审计委员会对安永华明会计师事务所(特殊普通合 伙)(以下简称“安永华明”)2025 年度履行监督职责的情况 汇报如下:

一、2025 年年审会计师事务所基本情况

(一)会计师事务所基本情况

安永华明于1992 年9 月成立,2012 年8 月完成本土化 转制,从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通 合伙制事务所。安永华明总部设在北京,注册地址为北京市 东城区东长安街1 号东方广场安永大楼17 层01-12 室。截至 2025 年末拥有合伙人249 人。首席合伙人为毛鞍宁先生。安

永华明一直以来注重人才培养,截至2025 年末拥有执业注 册会计师逾1,700 人,其中拥有证券相关业务服务经验的执 业注册会计师超过1,500 人。

安永华明2024 年度经审计的业务总收入人民币57.10 亿 元,其中,审计业务收入人民币54.57 亿元,证券业务收入 人民币23.69 亿元。2024 年度A 股上市公司年报审计客户共 计155 家,收费总额人民币11.89 亿元。这些上市公司主要 行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传 输、软件和信息技术服务业等。

(二)续聘会计师事务所履行的程序

公司于2025 年3 月25 日、2025 年6 月27 日分别召开 第五届董事会第十二次会议及2024 年年度股东大会,审议 通过了《关于本公司聘请2025 年度审计机构的议案》,同 意继续聘任安永华明为公司2025 年度财务报告及内部控制 审计机构,并确定其审计业务报酬为人民币355 万元,其中 年度财务报表审计及专项审计费用人民币280 万元,内部控 制审计费用人民币75 万元。

二、审计委员会对会计师事务所监督情况

根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定, 审计委员会对安永华明履行监督职责的情况如下:

(一)2025 年3 月25 日,公司召开第五届董事会审计 委员会第十八次会议,审议通过《关于本公司聘请2025 年

度审计机构的议案》,审计委员会对安永华明的专业能力、 投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分评估,认 为其能够按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作, 遵循了独立、客观、公正的执业准则,具有从事证券相关业 务的资格,其在执业过程中能够满足为公司提供审计服务的 资质要求。同意继续聘任安永华明为公司2025 年度财务报 告及内部控制审计机构,并同意提交公司董事会审议。

(二)2025 年8 月26 日,公司召开第六届董事会审计 委员会第二次会议,听取安永华明关于公司2025 年中期商 定程序结果的汇报,同意其汇报的相关内容,并审议通过了 公司2025 年半年度报告。

(三)2025 年12 月10 日,公司召开第六届董事会审计 委员会第五次会议,听取安永华明关于公司2025 年审计计 划的汇报,与负责公司审计工作的注册会计师召开审前沟通 会议,对2025 年度审计工作的审计范围、重要时间节点、 人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。

(四)2026 年3 月25 日,公司召开了第六届董事会审 计委员会第六次会议,与负责公司审计工作的注册会计师对 2025 年度审计结论、专委会关注事项进行沟通。审计委员会 听取了安永华明关于公司审计结果相关的情况汇报,审议通 过了公司2025 年年度报告、内部控制审计报告等议案并同 意提交董事会审议。

三、总体评价

公司审计委员会严格遵守证监会、上交所及《公司章程》 《董事会审计委员会议事规则》等有关规定,充分发挥专业 委员会的作用,对会计师事务所相关资质和执业能力等进行 了审查,在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论 和沟通,督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具 审计报告,切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职 责。

公司审计委员会认为安永华明在公司年报审计过程中 坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业 操守和业务素质,按时完成了公司2025 年年报审计相关工 作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、 及时。

新天绿色能源股份有限公司

董事会审计委员会

2026 年3 月25 日