广州酒家：关于续聘会计师事务所的公告

广州酒家集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

?拟聘任的会计师事务所名称:华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所,创立于 1981 年,隶属福建省财政厅。1998 年12 月,与原主管单位福建省财政厅脱钩, 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年1 月,更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013 年12 月,转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 2019 年7 月,更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业,注册地址为福建省 福州市鼓楼区湖东路152 号中山大厦B 座7-9 楼,首席合伙人为童益恭先生。

截至2025 年12 月31 日,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人73 名、注册会计师332 名,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师185 人。

华兴会计师事务所( 特殊普通合伙)2024 年度经审计的收入总额为 37,037.29 万元,其中审计业务收入35,599.98 万元,证券业务收入19,714.90 万元。2025 年度为96 家上市公司提供年报审计服务,上市公司主要行业为制造 业(包括计算机、通信和其他电子设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原 料和化学制品制造业、医药制造业、专用设备制造业等)及信息传输、软件和信 息技术服务业,批发和零售业,科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施

管理业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,交通运输、仓储和邮 政业,农、林、牧、渔业等,审计收费总额(含税)为13,622.69 万元,其中制 造业上市公司审计客户74 家。

2.投资者保护能力

截至2025 年12 月31 日,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计赔 偿限额为8,000 万元的职业保险,未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职 业保险购买符合相关规定。

讼。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉

3.诚信记录

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施6 次、自律监管措施1 次,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分 的情况。19 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施5 次、自律监管措 施2 次,无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人:谭灏,注册会计师,1997 年起取得注册会计师资格,1994 年 起从事上市公司审计,2020 年开始在华兴会计师事务所(特殊普通合伙)执业, 近三年签署和复核了瀚蓝环境、汤臣倍健等上市公司审计报告。

签字注册会计师:吕颖怡,注册会计师,2013 年起取得注册会计师资格, 2010 年起从事上市公司审计,2020 年开始在华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 执业,近三年签署和复核了瀚蓝环境等上市公司审计报告。

项目质量控制复核人(拟):肖军,注册会计师,1995 年起取得注册会计师 资格,1994 年起从事上市公司审计,1992 年开始在华兴会计师事务所(特殊普通 合伙)执业,近三年复核上市公司和挂牌公司数量超过10 家。

2.诚信记录

项目合伙人谭灏、签字注册会计师吕颖怡、项目质量控制复核人肖军近三年 均不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的 行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管 措施、纪律处分的情况。

3.独立性

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人谭灏、签字注册会计师吕颖 怡、项目质量控制复核人肖军不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供的2025 年度财务报表审计费 用为97 万元,内部控制审计费用为17 万元。2026 年度审计收费定价将依据本 公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素,结合公司年报相关审计 需配备的审计人员和投入的工作量确定。提请股东会授权公司管理层与华兴会计 师事务所(特殊普通合伙)协商确定审计报酬事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

审计委员会对华兴会计师事务所(特殊普通合伙)进行了充分的了解,认为其 在为公司提供审计服务的工作中,能够遵循独立、客观、公正的职业准则,恪尽 职守,其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况和经营成果。该事务 所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够胜任2026 年度审计工作。 因此,向董事会提议续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026 年度财 务报表及内部控制审计机构。

(二)董事会的审议和表决情况

2026 年3 月25 日,公司第四届董事会第四十次会议以7 票同意、0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘请广州酒家集团股份有限公司2026 年度 财务报表及内部控制审计机构的议案》,同意续聘华兴会计师事务所(特殊普通合 伙)为公司2026 年度财务报表及内部控制审计机构。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025 年年度股东会审议,并自公 司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

广州酒家集团股份有限公司董事会

2026 年3 月27 日