TCL科技：关于本次交易摊薄即期回报填补措施及承诺事项的说明

TCL科技集团股份有限公司董事会关于本次交易摊薄即期回报填补措施及承诺事项的说明TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

TCL科技集团股份有限公司（以下简称“TCL科技”、“上市公司”或“公司”）拟发行股份及支付现金购买广东恒健投资控股有限公司、广州城发星光投资合伙企业（有限合伙）及科学城（广州）投资集团有限公司合计持有的广州华星光电半导体显示技术有限公司45.00%股权，同时向不超过35名（含）符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定，为维护中小投资者利益，公司对本次交易摊薄即期回报及填补措施说明如下：

一、关于本次交易的摊薄即期回报分析

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《备考财务报表审阅报告》，不考虑配套募集资金的影响，本次交易完成前后公司的主要盈利指标如下：