物产中大：关于公司董事会秘书辞职及指定高级管理人员代行董事会秘书职责的公告

物产中大集团股份有限公司关于公司董事会秘书辞职及指定高级管理人员代行

董事会秘书职责的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书殷畅先生的书面辞职报告，因工作调整原因，殷畅先生申请辞去公司董事会秘书职务。

●2026年3月3日，公司召开十届三十七次董事会，审议通过《关于指定公司高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》，同意指定公司副总经理罗畅先生代行董事会秘书职责。

一、提前离任的基本情况