九号公司：董事会审计委员会2025年度履职情况报告

九号有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号――规范运作》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及《董事会审计委员会议事规则》等相关法律法规的有关规定，公司董事会审计委员会在2025年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行了审计监督职责。现将公司董事会审计委员会2025年度的履职情况报告如下：

一、审计委员会委员基本情况

公司董事会审计委员会由3名成员组成，2025年度公司董事会完成换届选举，审计委员会委员相应调整。2025年1-5月，委员为李峰、高禄峰、林菁，其中李峰、林菁为独立董事，委员会主任李峰为会计专业人士。2025年5-12月，委员为王德宏、高禄峰、许单单，其中王德宏、许单单为独立董事，委员会主任王德宏为会计专业人士。独立董事委员人数占委员会成员的过半数，符合相关法律法规关于审计委员会人数比例的规定。

二、审计委员会年度召开会议情况

报告期内，公司审计委员会积极履行职责。2025年度共召开了8次会议，各委员均亲自参加，审议并提交董事会讨论的具体事项如下：