艾融软件：2026年第一次职工代表大会决议公告

上海艾融软件股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年3 月30 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场和通讯方式

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式:2026 年3 月24 日以通讯方式发出

5.会议主持人:工会主席柳红芳女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律 法规的规定,所作决议合法有效。

(二)会议出席情况

会议应出席职工代表109 人,实际出席职工代表109 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第五届董事会职工代表董事的议案》

1.议案内容:

鉴于公司第四届董事会任期届满,根据《公司法》《公司章程》等相关规定 进行董事会换届选举。公司董事会设职工代表董事1 名,由职工代表大会选举产 生。现选举周忠恳先生为公司第五届董事会职工代表董事,任职期限自本次职工

代表大会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

经核查,本次选举的职工代表董事周忠恳先生不属于失信联合惩戒对象,符 合《公司法》及中国证监会、北京证券交易所相关规定《公司章程》的任职条件。

2.议案表决结果:同意109 票;反对0 票;弃权0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《上海艾融软件股份有限公司2026 年第一次职工代表大会决议》

上海艾融软件股份有限公司

董事会

2026 年4 月1 日