艾融软件：2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：920799 证券简称：艾融软件 公告编号：2026-019

上海艾融软件股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年3月30日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张岩先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共8人，持有表决权的股份总数118,822,766股，占公司有表决权股份总数的56.8848%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共3人，持有表决权的股份总数51,423,436股，占公司有表决权股份总数的24.6183%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事10人，出席10人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于注销部分回购股份的议案》

1.议案表决结果：

同意股数118,820,366股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9980%；反对股数2,400股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0020%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

2.回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数118,820,366股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9980%；反对股数2,400股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0020%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

2.回避表决情况

无。

（三）累积投票议案表决情况

1.关于选举董事的议案表决结果