北矿检测：2025年度董事会工作报告

证券代码：920160证券简称：北矿检测公告编号：2026-021

北矿检测技术股份有限公司2025年度董事会工作报告

2025年，北矿检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及北京证券交易所制定的相关规范性文件的要求和《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，认真贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将董事会2025年度工作情况报告如下：

一、2025年度公司经营情况2025年，公司董事会以高质量发展为引领，锚定年度既定发展目标，通过强化考核导向、优化资源配置，推动经营业绩再创新高。公司全年实现营业收入18,738.95万元，同比增长

26.60%；利润总额8,874.37万元，同比增长

41.01%；归属于上市公司股东的净利润实现7,722.29万元，同比增长

40.07%。公司新质生产力培育成效显著，发展动能持续增强，核心竞争力稳步提升，品牌价值与市场公信力同步提升。

二、2025年度公司治理情况2025年，根据《公司法》《证券法》等法律法规、规章、规范性文件的最新规定和要求，公司结合实际情况，制修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露暂缓、豁免管理办法》《舆情管理办法》《内部审计管理办法》《董事、高级管理人员持股变动管理办法》《董事、高级管理人

员薪酬管理办法》《董事、高级管理人员离职管理办法》等40余项管理制度，并取消了监事会。

2025年度，公司能够有效执行已制定的各项治理制度和内部控制制度，能够严格执行股东会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议的决策程序，会议的召集、召开、表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司的各项重大生产经营决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则执行。

三、2025年度董事会日常履职情况

（一）董事会召开情况

2025年，公司董事会共召开了

次全体会议，审议通过

项议案。董事会会议的召集和召开程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规的规定。董事会会议具体情况如下：

表12025年度董事会会议召开情况