湖南投资：公司关于召开2025年度股东会的的通知

证券代码：000548证券简称：湖南投资公告编号：2026-010

湖南投资集团股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2026年度第2次董事会会议于2026年

月

日召开，会议决定于2026年

月

日召开公司2025年度股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

.股东会届次：

2025年度股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号――主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

.会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月12日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月12日9:15至15:00的任意时间。

.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026年5月7日

7.出席对象：

（

）于2026年

月

日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，可书面委托代理人出席并参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间参加网络投票；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

.会议地点：湖南省长沙市芙蓉区五一大道

号湖南投资大厦

楼会议室。

二、会议审议事项

.本次股东会提案编码表

提案编码